截止2023年12月31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为5,593,650,849.97元，总负债为5,023,740,126.25元，净资产为569,910,723.72元，2023年实现营业收入1,586,748,729.63元，净利润-3,010,217.28元（以上数据已经审计）。截止2024年9月30日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为6,525,050,693.47元，总负债为5,984,107,337.69元，净资产为540,943,355.78元，2024年1-9月实现营业收入1,029,121,025.05元，净利润-28,967,367.94元（以上数据未经审计）。

3、吉林亚泰明城水泥有限公司

注册地：吉林省磐石市明城镇

法定代表人：陈波

经营范围：水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥混凝土等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其74%股权 ，CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其26%股权

截止2023年12月31日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为2,388,374,994.42元，总负债为1,573,108,857.55元，净资产为815,266,136.87元，2023年实现营业收入368,424,257.12元，净利润-150,799,918.01元（以上数据已经审计）。截止2024年9月30日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为2,406,253,367.15元，总负债为1,619,451,845.86元，净资产为786,801,521.29元，2024年1-9月实现营业收入267,823,906.21元，净利润-28,464,615.58元（以上数据未经审计）。

4、吉林亚泰物业管理有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：李建军

经营范围：物业管理、水污染治理、工程管理服务等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止2023年12月31日，吉林亚泰物业管理有限公司总资产为170,515,628.88元，总负债为250,890,405.19元，净资产为-80,374,776.31元，2023年实现营业收入166,128,029.90元，净利润1,682,742.88元（以上数据已经审计）。截止2024年9月30日，吉林亚泰物业管理有限公司总资产为183,767,240.35元，总负债为279,648,317.18元，净资产为-95,881,076.83元，2024年1-9月实现营业收入107,487,510.71元，净利润-15,606,300.52元（以上数据未经审计）。

5、吉林亚泰建材电子商务有限公司

注册地：吉林省长春市净月国家高新技术产业开发区

法定代表人：陈波

经营范围：互联网销售、建筑材料销售、水泥制品销售、互联网信息服务等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其 74%股权，CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其26%股权

截止2023年12月31日，吉林亚泰建材电子商务有限公司总资产为13,720,136.82元，总负债为1,267,134.99元，净资产为12,453,001.83元，2023年实现营业收入11,686.68元，净利润

-2,176,801.45元（以上数据已经审计）。截止2024年9月30日，吉林亚泰建材电子商务有限公司总资产为23,119,117.59元，总负债为12,658,163.92元，净资产为10,460,953.67元，2024年1-9月实现营业收入0元，净利润-1,992,048.16元（以上数据未经审计）。

6、吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司

注册地：吉林省长春市双阳区

法定代表人：谷万一

经营范围：建筑用石加工、再生资源回收、机械设备销售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其 74%股权，CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其26%股权

截止 2023年12月31日，吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司总资产为119,936,323.22元，总负债为99,722,040.36元，净资产为 20,214,282.86元，2023年实现营业收入 50,799,988.26元，净利润-2,055,610.04（以上数据已经审计）。截止2024年9月30日，吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司总资产为119,653,095.19元，总负债为 106,867,810.54 元，净资产为 12,785,284.65元，2024年1-9月实现营业收入18,004,643.49元，净利润-7,428,998.21元（以上数据未经审计）。

7、吉林亚泰环境工程有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：司洪泽

经营范围：环境工程、道路工程、市政综合排水工程等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止2023年12月31日，吉林亚泰环境工程有限公司总资产为220,585,579.78元，总负债为190,487,335.78元，净资产为30,098,244.00元，2023年实现营业收入38,264,346.59元，净利润

-851,288.98元（以上数据已经审计）。截止2024年9月30日，吉林亚泰环境工程有限公司总资产为195,412,479.56元，总负债为168,824,226.54元，净资产为26,588,253.02元，2024年1-9月实现营业收入1,147,416.52元，净利润-3,509,990.98元（以上数据未经审计）。

8、吉林省亚泰大健康电子商务有限公司

注册地：吉林省长春市高新开发区

法定代表人：仇健

经营范围：互联网销售、日用百货销售、食品进出口、食品互联网销售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接持有其 76.31%股权 ，其他自然人股东间接持有其23.69%股权

截止2023年12月31日，吉林省亚泰大健康电子商务有限公司暂未开展实际业务。截止2024年9月30日，吉林省亚泰大健康电子商务有限公司总资产为10,000,011.83元，总负债为10,000,211.46元，净资产为-199.63元，2024年1-9月实现营业收入0元，净利润-199.63元（以上数据未经审计）。

9、吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司

注册地：吉林省长春市南关区

法定代表人：仇健

经营范围：按摩、理疗、刮痧、拔罐保健服务、预包装食品、保健食品销售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接持有其 76.31%股权 ，其他自然人股东间接持有其23.69%股权

截止 2023年12月31日，吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司总资产641,097.3元，总负债为91,439.25元，净资产为 549,658.11 元，2023年实现营业收入183,059.28元，净利润

-3,985.55元（以上数据已经审计）。截止2024年9月30日，吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司总资产为10,648,459.96元，总负债为10,094,486.00元，净资产为553,973.96元，2024年1-9月实现营业收入94,047.57元，净利润4,315.85元（以上数据未经审计）。

10、吉林亚泰健康医药有限责任公司

注册地：长春市北湖科技开发区

法定代表人：仇健

经营范围：药品零售、商务信息咨询、广告业务等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接持有其86%股权，其他自然人股东间接持有其13.27%股权，国开发展基金有限公司间接持有其0.73%股权

截止2023年12月31日，吉林亚泰健康医药有限责任公司总资产为29,834,564.7元，总负债为32,386,281.50元，净资产为

-2,551,716.75元，2023年实现营业收入26,997,066.28元，净利润2,159,380.59元（以上数据已经审计）。截止2024年9月30日，吉林亚泰健康医药有限责任公司总资产为62,387,350.35元，总负债为64,804,544.39元，净资产为-2,417,194.04元，2024年1-9月实现营业收入9,133,612.14元，净利润134,522.71元（以上数据未经审计）。

11、吉林亚泰水泥有限公司

注册地：吉林省长春市双阳区

法定代表人：翟怀宇

经营范围：水泥制品制造、水泥制品销售等

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司间接控股其74%股权 ，CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其26%股权

截止2023年12月31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为5,490,661,314.48元，总负债为3,565,704,541.41元，净资产为1,924,956,773.07元，2023年实现营业收入1,011,517,481.18元，净利润-324,379,760.83元（以上数据已经审计）。截止2024年9月30日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为6,257,046,593.76元，总负债为4,407,794,314.67元，净资产为1,849,252,279.09元，2024年1-9月实现营业收入684,610,757.19元，净利润-78,554,986.88元（以上数据未经审计）。

12、吉林大药房白城市药业有限责任公司

注册地：吉林省白城市洮北区

法定代表人：孙宇飞

经营范围：药品销售、商务信息咨询、房屋租赁等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接持有其 76.31%股权 ，其他自然人股东间接持有其23.69%股权

截止2023年12月31日，吉林大药房白城市药业有限责任公司总资产为 32,803,034.57 元，总负债为 14,279,964.50 元，净资产为 18,523,070.07 元，2023年实现营业收入 89,024,800.16 元，净利润1,348,623.74元（以上数据已经审计）。截止2024年9月30日，吉林大药房白城市药业有限责任公司总资产为 29,347,025.57 元，总负债为 11,447,060.64 元，净资产为 17,899,964.93 元，2024年1-9月实现营业收入 63,429,363.26 元，净利润 -623,105.14 元（以上数据未经审计）。

13、辽宁富山水泥有限公司

注册地：辽宁省辽阳市灯塔市西大窑镇上缸窑村

法定代表人：陈亚春

经营范围：水泥生产、水泥制品制造，建筑材料销售，水泥制品销售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其66.45%股权，CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其23.35%股权，沈阳煤业（集团）有限责任公司间接持有其10.20%股权

截止2023年12月31日，辽宁富山水泥有限公司总资产为 963,252,778.71元，总负债为860,161,951.22元，净资产为 103,090,827.49元，2023年实现营业收入128,959,675.18元，净利润 -140,280,015.51元（以上数据已经审计）。截止2024年9月30日，辽宁富山水泥有限公司总资产为968,188,286.71元，总负债为899,835,677.08元，净资产为68,352,609.63元，2024年1-9月实现营业收入95,986,794.65元，净利润-34,738,217.86元（以上数据未经审计）。

14、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司

注册地：黑龙江省哈尔滨市阿城区

法定代表人：张瑞峰

经营范围：水泥及水泥制品的制造、销售、水泥熟料的制造、销售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其74%股权，CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其26%股权

截止 2023年12月31日，亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司总资产为1,822,784,355.54元，总负债为924,441,960.44元，净资产为898,342,395.10元，2023年实现营业收入305,356,109.08元，净利润-131,113,455.05元（以上数据已经审计）。截止2024年9月30日，亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司总资产为2,291,595,956.28元，总负债为1,428,414,016.99元，净资产为863,181,939.29元，2024年1-9月实现营业收入199,803,711.97元，净利润-35,160,455.81元（以上数据未经审计）。

15、亚泰集团伊通水泥有限公司

注册地：伊通满族自治县经济开发区

法定代表人：杨清海

经营范围：水泥、熟料生产、销售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其 74%股权，CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其26%股权

截止 2023年12月31日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为872,759,640.99元，总负债为728,512,215.44元，净资产为 144,247,425.55元，2023年实现营业收入308,709,384.64元，净利润-85,836,583.66元（以上数据已经审计）。截止2024年9月30日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为943,222,660.46元，总负债为819,521,096.14元，净资产为123,701,564.32元，2024年1-9月实现营业收入129,423,311.36元，净利润-22,846,556.00元（以上数据未经审计）。

16、亚泰集团通化水泥股份有限公司

注册地：吉林省通化市二道江区

法定代表人：李忠

经营范围：水泥、水泥制品、建材产品制造等

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司间接控股其 73.87%股权，CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其25.96%股权，其他自然人股东持有其0.17%股权

截止2023年12月31日，亚泰集团通化水泥股份有限公司总资产为765,959,759.42元，总负债为496,063,168.74元，净资产为 269,896,590.68元，2023年实现营业收入335,522,761.91元，净利润-62,551,081.47元（以上数据已经审计）。截止2024年9月30日，亚泰集团通化水泥股份有限公司总资产为1,012,635,373.14元，总负债为760,208,140.73元，净资产为252,427,232.41元，2024年1-9月实现营业收入195,236,439.77元，净利润-17,469,358.27元（以上数据未经审计）。

被担保人的具体情况详见下表：

■

三、担保协议的主要内容

1、公司继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的授信额度不超过1亿元提供连带责任保证，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司2.5亿股股权提供质押担保，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。

2、公司及亚泰建材集团有限公司继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信额度29,997万元、48,997万元提供连带责任保证，授信期限1年。

3、公司及吉林亚泰房地产开发有限公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信额度32,350万元提供连带责任保证，授信期限1年。

4、公司及吉林亚泰房地产开发有限公司继续为吉林亚泰物业管理有限公司、吉林亚泰建材电子商务有限公司、吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司、吉林亚泰环境工程有限公司、吉林省亚泰大健康电子商务有限公司、吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司、吉林亚泰健康医药有限责任公司分别在吉林九台农村商业银行股份有限公司朝阳支行申请的综合授信额度1,000万元提供连带责任保证，授信期限1年。

5、亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的授信额度78,895万元提供连带责任保证，授信期限1年。

6、公司、吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司继续向吉林省信用融资担保投资集团有限公司为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款29,898万元提供的连带责任保证提供连带责任反担保，借款期限以双方签订业务合同约定为准。

7、公司为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务15,900万元提供连带责任保证，业务期限以双方签订业务合同约定为准。

8、吉林大药房药业股份有限公司以其名下位于长春市城西乡长农公路厂区房产为吉林大药房白城市药业有限责任公司在中国邮政储蓄银行长春市分行申请的借款961.1万元提供抵押担保，借款期限以双方签订业务合同约定为准。

9、公司为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信2亿元提供连带责任保证，授信期限以双方签订业务合同约定为准。

10、公司继续为辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司分别在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申请办理的融资租赁业务3.5亿元、6亿元、1亿元、2.5亿元借款提供连带责任保证，并由沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司和吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司继续为上述业务项下债务提供最高额连带责任保证，以公司持有的吉林银行股份有限公司 17,500 万股股权、亚泰房地产（集团）有限公司持有的吉林亚泰建筑工程有限公司 48,160 万元股权继续为上述业务项下债务提供最高额质押担保，以吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司名下土地、不动产和在建工程及在建工程对应土地为上述业务项下债务提供最高额抵押担保。上述担保措施及担保财产明细等均以实际签署的具体担保合同约定为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保系为满足所属子公司经营需要，被担保人为公司合并报表的所属公司，公司拥有被担保人的控制权，被担保人的其余股东均未提供相应担保。

五、董事会意见

出席公司2025年第二次临时董事会会议的全体董事一致通过上述担保议案。

六、累计对外担保数量

上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为1,490,562.89万元，占公司2023年12月31日经审计归属于母公司净资产的258.84%，全部为对合并报表所属子公司的担保。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二O二五年三月十一日

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2025-020号

吉林亚泰（集团）股份有限公司关于

召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年3月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年3月26日 15点00分

召开地点：亚泰会议中心会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年3月26日

至2025年3月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述全部议案已经公司2025年第二次临时董事会审议通过，公告详见2025年3月11日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；有关股东大会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：长春市人民政府国有资产监督管理委员会、长春市城市发展投资控股（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、参会确认登记时间：2025年3月25日（星期二）上午9:00-11:00，下午13:30-16:00。

3、登记地点：长春市天泽大路3333号亚泰会议中心。

六、其他事项

联系地址：长春市天泽大路3333号亚泰会议中心

联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400

邮政编码：130000 联系人：韦媛、顾佳昊

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

2025年3月11日

● 报备文件

2025年第二次临时董事会决议

授权委托书

吉林亚泰（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月26日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。