证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2025-020
昊华化工科技集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年3月12日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦19层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王军先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书苏静祎女士出席了本次股东大会；公司财务总监、首席合规官、总法律顾问何捷先生和公司聘请的律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议选举周民先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于审议选举徐君先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于审议变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于审议续聘公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案3为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东及股东代理人有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：潘兴高、刘昱彤
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2025年3月13日
● 上网公告文件
经北京市通商律师事务所主任签字及见证律师签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经昊华科技2025年第一次临时股东大会与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2025－021
昊华化工科技集团股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第八届监事会第二十二次会议于2025年3月12日在北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦19层会议室召开，经全体监事一致同意，豁免本次会议通知期限要求。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，共收回有效表决票5份。本次会议由经半数以上监事共同推举的徐君先生主持，会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下议案：
一、关于选举公司第八届监事会主席的议案
公司监事会同意选举徐君先生为公司第八届监事会主席，任期自公司监事会选举通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。徐君先生简历附后。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司
监事会
2025年3月13日
徐君，男，1979年10月出生，汉族，中共党员，武汉大学金融学（含保险学）专业硕士研究生，获得特许金融分析师（CFA）证书。历任长江证券风险管理部高级经理、固定收益总部高级经理，中国中化股份有限公司分析评价部业务经理、总经理助理，中国中化集团有限公司战略执行部综合管理部总经理、战略执行部副总监，中国中化控股有限责任公司战略执行部副总监。现任中国中化控股有限责任公司生产经营部副总监、昊华化工科技集团股份有限公司监事会主席、监事。
徐君先生在中国中化控股有限责任公司任职，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。截至目前，徐君先生未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。
