证券代码：600111证券简称：北方稀土 公告编号：2025-012
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年3月13日
(二)股东大会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘培勋先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事14人，出席10人，董事白宝生先生，独立董事祝社民女士、王晓铁先生、杜颖女士因工作原因未能出席会议；
2.公司在任监事6人，出席5人，职工代表监事孟志军先生因工作原因未能出席会议；
3.公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案表决情况
1.议案名称：《2025年度项目投资计划》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
2.《关于公司董事会换届之选举第九届董事会非独立董事的议案》
■
3.《关于公司董事会换届之选举第九届董事会独立董事的议案》
■
4.《关于公司监事会换届之选举第九届监事会股东代表监事的议案》
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1.涉及重大事项，持股5%以下股东的表决数据不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果；
2.经本次股东大会选举，刘培勋先生、汪辉文先生、瞿业栋先生、张庆峰先生、吴永钢先生、王昭明先生、白宝生先生、宋泠女士、张丽华女士当选为公司第九届董事会非独立董事；杜颖女士、李星国先生、戴璐女士、杨文浩先生、吴绍朋先生当选为公司第九届董事会独立董事；以上十四名董事共同组成公司第九届董事会。公司第八届董事会独立董事祝社民女士、王晓铁先生自本次股东大会决议通过之日起，不再担任公司独立董事及所任董事会专门委员会委员职务，不在公司担任任何职务。
经本次股东大会选举，刘慧颖女士、吴瑶女士、马蓉女士、赵梅女士当选为公司第九届监事会股东代表监事，与近日公司职工代表大会联席会议民主选举产生的职工代表监事张世宇先生、梁淏先生、马永宏先生共同组成公司第九届监事会。公司第八届监事会职工代表监事张华先生、孟志军先生自本次股东大会决议通过之日起，不再兼任公司职工代表监事职务。
公司第九届董事会董事任期及第九届监事会监事任期均为三年，自本次股东大会决议通过之日起履行职责。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：郭瑞鹏、乌日乐
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2025年3月14日
证券代码：600111证券简称：北方稀土 公告编号：2025-014
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）监事会于2025年3月7日以电子邮件等方式，向全体监事发出了召开第九届监事会第一次会议的通知。本次会议于2025年3月13日下午公司2025年第一次临时股东大会及第九届董事会第一次会议后以现场表决方式召开。会议应出席监事7人，实际出席监事7人。经公司全体监事共同推举，本次会议由刘慧颖女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；
公司2025年第一次临时股东大会选举产生公司第九届监事会。经公司第九届监事会全体监事选举，监事刘慧颖女士当选为公司第九届监事会主席，自本次监事会选举通过后履行监事会主席职责，任期与第九届监事会相同。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《关于投资实施北方稀土湿法冶炼及无机功能材料中试基地建设项目的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）通过《关于公司同意政府收储部分土地使用权的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第九届监事会第一次会议决议。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
监 事 会
2025年3月14日
证券代码：600111证券简称：北方稀土 公告编号：2025一015
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
关于投资实施北方稀土湿法冶炼及无机功能材料中试基地建设项目的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资标的名称及投资金额：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）拟以自有资金投资7336.45万元实施北方稀土湿法冶炼及无机功能材料中试基地建设项目。
●本次投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。
一、投资概述
近年来，国家出台多项政策加大对中试基地建设和发展的支持和指导，为推动企业科技创新成果转化和产业化、增强产业创新能力、提升产业链现代化水平提供支撑。目前，公司在稀土湿法冶炼领域进行大量创新技术研发，积累了一批创新技术，有待通过中试试验线进行验证转化。鉴此，为进一步提升公司科技成果转化质量和效率，提高科技资源配置效率，提升科技创新能力，公司拟以自有资金投资7336.45万元实施北方稀土湿法冶炼及无机功能材料中试基地建设项目（以下简称项目）。
公司于2025年3月13日召开的第九届董事会第一次会议以14票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资实施北方稀土湿法冶炼及无机功能材料中试基地建设项目的议案》。本次投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准；不属于关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）项目名称
北方稀土湿法冶炼及无机功能材料中试基地建设项目
（二）建设主体
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
（三）建设地点
项目建设地点位于公司冶炼分公司厂区内，化检验中心南部空地。总占地面积约1万平方米。
（四）建设内容
建设内容为新建一座稀土湿法冶炼与无机功能材料中试基地厂房及配套公辅设施，不含中试线建设内容。具体进驻项目根据公司科研项目立项情况遴选入驻，并进行相应中试线建设。
（五）建设期
项目计划于2025年6月开工建设，2026年5月竣工验收。
（六）投资规模
项目预计总投资7336.45万元，资金来源为公司自有资金。
（七）效益分析
项目作为中试试验项目，不以盈利为主要目的，不涉及直接经济效益，具有较好的技术效益和社会效益。
三、项目建设必要性
（一）提升科技成果转化质量及效率
项目可为公司湿法冶炼及无机功能材料科研项目提供良好的基础条件，为新技术、新工艺在接近实际生产的条件下进行验证，加速科技成果转化，降低工业化风险。入驻项目将以混合稀土精矿清洁冶炼、镧铈平衡利用以及国家重大新材料需求为导向，为公司镧铈产品多元化、精细化合成与应用奠定基础，进一步推动镧铈产品精细化发展，解决镧铈产品积压问题，为形成高附加值镧铈应用产业提供技术支撑。
（二）提高科技资源配置效率
项目建成和运行，可实现湿法冶炼科研项目在立项、实施、评价、转化的统筹管理，公司及其他科研院所相关科研项目可依托基地硬件条件进行实施，减少科研重复投资，提高科技资源配置效率，共享科技成果。中试基地兼具中试验证和小批量生产功能，可实现科研与实际生产全面对接，并积极探索工业化和信息化的融合模式，在稀土湿法冶炼各环节体现示范作用。
（三）培养专业人才队伍
项目可为稀土湿法冶炼及无机功能材料领域专业人才提供良好的实践平台。科研、技术、自动化、维保等各类人员可深入了解从实验室技术到工业生产全过程，更好的熟悉工艺流程及各类设备的操作、维护，掌握工艺优化和质量控制的方法，对于专业人才队伍建设具有积极意义。
四、项目投资对公司的影响
本次投资是公司构建“一中心三基地”科技创新架构，建设“研发基地培育成果一中试基地试制产品一孵化基地产出商品”科技创新体系的重要组成部分，是提升公司科技创新能力，助力“两个稀土基地”建设的重要举措。本次投资不会对公司经营成果和财务状况构成重大影响，符合公司发展战略规划，符合公司及全体股东利益。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第一次会议决议；
（二）公司第九届监事会第一次会议决议；
（三）公司董事会战略与ESG委员会2025年第二次会议决议；
（四）《项目可行性研究报告》。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2025年3月14日
证券代码：600111证券简称：北方稀土 公告编号：2025一013
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）董事会于2025年3月7日以电子邮件等方式，向全体董事发出了召开第九届董事会第一次会议的通知。本次会议于2025年3月13日下午公司2025年第一次临时股东大会后以现场表决方式召开。会议应出席董事14人，亲自和委托出席董事14人，董事白宝生先生、独立董事杜颖女士因工作原因未能亲自出席会议，分别书面授权委托董事王昭明先生、独立董事戴璐女士代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议。经公司全体董事共同推举，本次会议由刘培勋先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于选举公司第九届董事会董事长及副董事长的议案》；
公司2025年第一次临时股东大会选举产生公司第九届董事会。经公司第九届董事会全体董事选举，董事刘培勋先生当选为公司第九届董事会董事长，董事汪辉文先生当选为公司第九届董事会副董事长，自本次董事会通过后履行职责，任期与第九届董事会一致。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《关于公司经理层换届之续聘高级管理人员的议案》；
公司第八届经理层任期届满，根据《公司法》、公司《章程》《高级管理人员工作规则》等规定，以及公司董事会换届情况，公司经理层进行换届。
经公司董事长刘培勋先生提名，董事会续聘董事瞿业栋先生为公司总经理，续聘董事吴永钢先生为公司董事会秘书。
经公司董事、总经理瞿业栋先生提名，董事会续聘赵治华先生为公司总工程师，续聘董事、董事会秘书吴永钢先生兼任首席合规官，续聘董事宋泠女士为公司财务总监，续聘刘见强先生、廉华先生、韩瑞先生、许晨阳先生为公司副总经理。
公司董事会提名委员会对上述续聘的高级管理人员基本情况、工作履历、任职资格等进行了审查，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《章程》等规定的高级管理人员任职资格条件和要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，具备担任公司高级管理人员的能力和资格，同意将上述拟续聘高级管理人员提交本次董事会审议。续聘董事宋泠女士为公司财务总监事项在本次董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过，其具备担任公司财务总监的能力和资格条件，同意提交本次董事会审议。
本次续聘的高级管理人员任期与公司第九届董事会相同，自本次董事会通过后履行高级管理人员职责。
公司董事会提名委员会于本次董事会前召开会议，对本议案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（三）通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》；
公司2025年第一次临时股东大会选举产生公司第九届董事会。公司董事会换届后，董事会战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会出现委员空缺。为保证公司董事会专门委员会成员构成符合规定且正常运行，根据公司《章程》及董事会专门委员会工作规则规定，董事会对上述三个专门委员会成员进行补选。具体如下：
战略与ESG委员会：补选独立董事杨文浩先生、吴绍朋先生为董事会战略与ESG委员会委员。
提名委员会：补选独立董事杨文浩先生、吴绍朋先生为董事会提名委员会委员，选举杨文浩先生为主任委员。
审计委员会：补选独立董事杨文浩先生为董事会审计委员会委员。
除上述补选外，公司董事会各专门委员会其他成员构成不变。补选后，公司董事会各专门委员会成员构成如下：
战略与ESG委员会（9人）：
主任委员 刘培勋
委 员 汪辉文 瞿业栋 白宝生 张庆峰 吴永钢
宋 泠 杨文浩 吴绍朋
提名委员会（5人）：
主任委员 杨文浩
委 员 刘培勋 瞿业栋 杜 颖 吴绍朋
审计委员会（5人）：
主任委员 戴 璐
委 员 李星国 杜 颖 杨文浩 王昭明
薪酬与考核委员会（5人）：
主任委员 杜 颖
委 员 张庆峰 张丽华 李星国 戴 璐
补选委员自本次董事会审议通过后履行委员职责。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（四）通过《关于投资实施北方稀土湿法冶炼及无机功能材料中试基地建设项目的议案》；
公司董事会战略与ESG委员会于本次董事会前召开会议，对本议案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（五）通过《关于公司同意政府收储部分土地使用权的议案》；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第一次会议决议；
（二）公司董事会提名委员会2025年第二次会议决议；
（三）公司董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
（四）公司董事会战略与ESG委员会2025年第二次会议决议。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2025年3月14日
附件
公司续聘高级管理人员简历
瞿业栋，1975年1月出生，1995年10月参加工作，工商管理硕士，中共党员。2004年3月至2007年7月历任甘肃稀土集团公司财务部副科长、副部长，甘肃稀土新材料股份有限公司财务总监；2007年7月至2017年2月历任甘肃稀土新材料股份有限公司财务总监、董事会秘书，甘肃稀土集团公司财务部部长；2017年2月至2018年2月历任甘肃稀土集团公司总经理、党委副书记，兼任甘肃稀土新材料股份有限公司总经理、党委副书记；2018年2月至2021年1月任甘肃稀土新材料股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2021年1月至2021年5月任北方稀土总经理、党委副书记；2021年5月至今任北方稀土董事、总经理、党委副书记。现同时兼任内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司董事长、党委书记。
赵治华，1968年3月出生，1991年7月参加工作，硕士研究生，中共党员，正高级工程师。2002年以来，历任包钢稀土技术中心副主任，包钢稀土冶炼厂总工程师，冶炼厂行政负责人、总工程师，冶炼厂副厂长、总工程师；北方稀土冶炼分公司（华美公司）经理兼党委书记；北方稀土生产技术部（安全环保部）部长；期间，曾先后兼任北方稀土监事、职工监事。2022年4月至今，任北方稀土总工程师。现同时兼任北方稀土技术中心主任，淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司、信丰县包钢新利稀土有限责任公司、五原县润泽稀土有限责任公司、内蒙古北方稀土新材料技术创新有限公司、国创新材（北京）稀土新材料技术创新中心有限公司董事长，内蒙古包钢和发稀土有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司、包头市京瑞新材料有限公司、北方稀土平源（内蒙古）镁铝新材料科技有限公司、国瑞科创稀土功能材料有限公司董事，中国稀土学会常务理事，内蒙古稀土学会理事长。
吴永钢，1971年3月出生，1992年7月参加工作，本科硕士，中共党员，高级经济师。2002年10月至2017年6月，历任中国二冶集团有限公司董事会秘书处科长、副处长，包钢（集团）公司建设部工程指挥兼工程造价站站长，包钢（集团）公司建设部副部长兼工程造价站站长，包钢（集团）公司招标中心主任；2017年6月至2021年9月，历任北方稀土自主知识产权基地项目筹备组副组长，北方稀土永磁电机事业部筹备组永磁电机示范基地项目组组长，北方稀土检修服务分公司（包钢神马建筑安装有限责任公司）副经理，北方稀土检修服务分公司（包钢神马建筑安装有限责任公司）党委书记、工会代主席兼副经理；2021年9月至2023年11月，任北方稀土检修服务分公司（包钢神马建筑安装有限责任公司）党委书记、工会主席兼副经理；2023年11月起，任北方稀土董事、董事会秘书、首席合规官。现同时兼任内蒙古北方嘉轩科技有限公司、北方稀土平源（内蒙古）镁铝新材料科技有限公司董事长，包头稀土产品交易所有限公司、包头市华星稀土科技有限责任公司监事会主席。
刘见强，1982年11月出生，2005年9月参加工作，工程硕士，中共党员，高级经济师。2013年2月至2021年5月，历任内蒙古包钢钢联股份有限公司销售分公司商情部副部长，包钢（集团）公司市场营销部主办，内蒙古包钢钢联股份有限公司特钢分公司副经理，内蒙古包钢金属制造公司副总经理（期间曾挂职任乌兰察布市察右中旗副旗长）；2021年5月至2024年3月，任内蒙古包钢钢联股份有限公司特钢分公司经理；2024年4月至今，任北方稀土副总经理。现同时兼任包头天骄清美稀土抛光粉有限公司、内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司董事长，安泰北方科技有限公司副董事长，内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司、包头北方中加特电气有限公司董事。
廉 华，1975年11月出生，1996年7月参加工作，工学硕士，中共党员，高级工程师。2007年12月至2020年2月，历任包钢（集团）公司炼铁厂炼铁一部部长、厂长助理、副厂长兼总工程师，内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司经理助理、副经理、副经理兼工会代主席；2020年2月至2022年11月，历任包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司经理，内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司经理、党总支书记，2022年11月至2024年4月，任内蒙古北方稀土磁性材料有限公司董事、总经理、党委副书记；2024年4月至今，任北方稀土副总经理，兼任内蒙古北方稀土磁性材料有限公司董事、总经理、党委副书记。现同时兼任包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司、包头市华星稀土科技有限责任公司、北方中鑫安泰新材料（内蒙古）有限公司、北方招宝磁业（内蒙古）有限公司董事长。
宋 泠，1977年1月出生，1996年9月参加工作，本科毕业，中共党员，正高级会计师。2011年8月至2017年4月，历任包钢（集团）公司计划财务部会计处业务主办、计划财务部驻计量处财务科科长，计划财务部驻内蒙古包钢稀土钢板材厂会计组组长；2017年4月至2023年6月，历任内蒙古包钢钢联股份有限公司财务部（市场营销部）主管、副部长；2023年6月至2024年1月，任包钢（集团）公司计划财务部副部长；2024年1月至2024年3月，任包钢（集团）公司计划财务部副部长兼北方稀土监事。现任北方稀土董事、财务总监兼计划财务部部长，同时兼任包头市金蒙稀土有限公司、淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司、北方稀土（全南）科技有限公司、信丰县包钢新利稀土有限责任公司、包头市红天宇稀土磁材有限公司、包头市飞达稀土有限责任公司、五原县润泽稀土有限责任公司、包头天骄清美稀土抛光粉有限公司、四会市达博文实业有限公司、包钢集团节能环保科技产业有限责任公司、铁融国际融资租赁（天津）有限责任公司、包钢集团财务有限责任公司董事。
韩 瑞，1985年11月出生，2013年10月参加工作，博士研究生，中共党员，正高级工程师。2019年11月至2023年6月，历任中国钢研钢铁研究总院有限公司功能材料研究所永磁材料研究部副主任、功能材料研究院永磁材料研究部副主任；2023年6月至2024年3月，任中国钢研钢铁研究总院有限公司功能材料研究院院长助理；2024年3月至今，任中国钢研钢铁研究总院有限公司功能材料研究院院长助理，兼任北方稀土副总经理。
许晨阳，1975年2月出生，1996年7月参加工作，大学学历，中共党员，高级工程师。2011年8月至2023年10月，历任包钢西创公司工程管理部部长、生产建设部部长，包头新型钢构建材公司经理、党委书记，包钢西北创业建设有限公司经理、党委书记，内蒙古包钢西创集团有限责任公司副总经理、党委委员；2023年10月至2024年8月，任包钢集团节能环保科技产业有限责任公司党委书记、董事长；2024年8月至今，任包钢集团节能环保科技产业有限责任公司党委书记、董事长，兼任北方稀土副总经理。现同时兼任内蒙古包瀜环保新材料有限公司董事长。
