证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-022
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议的通知于2025年3月10日以通讯方式向各位董事发出，会议于2025年3月14日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由公司董事长金卫东先生召集并主持，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2025年度担保额度预计的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述通过的第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
2025年3月15日
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-023
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
关于2025年度向金融机构申请
综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
根据公司2025年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证公司下属公司生产经营等工作顺利进行，公司及下属子公司2025年度拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币72亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、融资租赁等综合授信业务。具体融资金额将视公司及下属子公司的实际资金需求确定。上述综合授信额度的申请期限为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月止，该授信额度在申请期限内可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与金融机构的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
2025年3月15日
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-024
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
关于2025年度担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保对象为公司下属子公司，无关联担保。
●公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供的最高担保金额为435,000万元。
●公司将根据相关规定，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。
●对外担保逾期的累计数量：无。
●本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。本次担保额度预计尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》。为了有序开展融资业务、增强与原材料供应商的战略合作，公司及下属子公司预计为公司其他下属子公司提供总额不超过435,000万元的连带责任保证担保，该担保额度包括正在执行的担保、预计新增的担保和存量担保的展期或续保。担保额度有效期为自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起一年内。
1、预计为下属子公司融资提供的担保
为满足下属子公司日常生产经营需要，公司及下属子公司拟在285,000万元额度内为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保，其中，公司及下属子公司对资产负债率低于70%的下属子公司提供担保不超过205,000万元，对资产负债率高于70%的下属子公司提供担保不超过80,000万元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
具体担保额度预计如下：
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2、预计为下属子公司原料采购提供的担保
为增强与原材料供应商的战略合作，更有效发挥公司集中采购优势，提高运营效率，公司拟在150,000万元额度内为下属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保，其中，公司对资产负债率低于70%的下属子公司提供担保不超过105,000万元，对资产负债率高于70%的下属子公司提供担保不超过45,000万元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。上述担保在额度内可滚动循环使用，担保期限按实际签订的协议履行。
具体担保额度预计如下：
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（二）本担保事项需履行的内部决策程序
本次担保事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。本次担保额度预计尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长、总裁对具体担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
二、被担保人基本情况
被担保方基本情况详见附表。本次预计的被担保对象均为公司下属子公司，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保协议的具体内容以公司及下属子公司具体业务实际发生时为准。
四、担保的必要性和合理性
本次预计的被担保对象为公司下属子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解，风险可控。本次担保有利于满足公司下属子公司的业务开展和资金周转，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将根据相关规定，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。
五、董事会意见
公司本次为下属子公司提供担保是为了满足其经营发展需要，符合公司经营实际和整体发展战略，被担保方均为本公司的下属子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年2月28日，公司实际发生的对外担保余额为7.10亿元，全部为公司对下属子公司提供的担保，占公司2023年12月31日经审计归母净资产的比例为10.68%。不存在逾期担保。
七、备查文件
公司第八届董事会第十次会议决议。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
2025年3月15日
附表：被担保方基本情况
1、公司基本信息
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