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吉林利源精制股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年3月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年3月11日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由许明哲先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于变更非独立董事的议案》

出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

1.1提名居茜女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

1.2提名段力平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

1.3提名叶彬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

1.4提名唐朝晖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

此议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年3月31日15:20召开2025年第二次临时股东大会。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2025年3月15日

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吉林利源精制股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2025年3月11日以通讯、书面报告或网络等方式向公司监事发出。会议于2025年3月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席徐黎女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于变更监事的议案》

出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

1.1提名马勇先生为公司监事候选人

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

1.2提名国海军先生为公司监事候选人

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

此议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司监事会

2025年3月15日

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吉林利源精制股份有限公司

关于变更董事、监事的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事、监事辞职情况

近日，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）收到非独立董事高云辉先生、代有田先生、王占德先生和董玉先生，监事会主席徐黎女士、监事任云天先生的书面辞职报告，上述董事、监事因工作调整，分别向公司董事会、监事会申请辞去董事、监事职务。

辞职后，王占德先生仍担任公司董事会秘书等职务；董玉先生仍担任公司财务总监等职务；任云天先生仍在公司担任其他职务。高云辉先生、代有田先生、徐黎女士不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，上述董事的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。上述董事的辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，徐黎女士、任云天先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自公司股东大会选举新任监事后方可生效。在新任监事就任前，徐黎女士、任云天先生仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

截至本报告日，上述董事、监事均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员离任后将按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定合规增减持股份。

高云辉先生、代有田先生、王占德先生、董玉先生、徐黎女士、任云天先生在担任公司董事、监事期间恪尽职守，勤勉尽责，积极履行应尽职责，为促进公司规范运作及健康发展发挥了积极作用。公司董事会、监事会对上述董事、监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事、监事情况

公司于2025年3月14日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于变更非独立董事的议案》和《关于变更监事的议案》。为保证公司董事会和监事会规范运作，健康稳定发展，公司控股股东倍有智能科技（深圳）有限公司提名居茜女士、段力平先生、叶彬先生、唐朝晖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名马勇先生、国海军先生为公司第六届监事会监事候选人。候选人简历见附件。

补选董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会已对董事候选人任职资格进行了审查。本次变更董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

补选监事任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。上述监事候选人，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

上述补选董事、监事事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司

2025年3月15日

附件1：

非独立董事候选人简历

居茜，女，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江苏百胜电子有限公司财务经理等职务。现任倍有智能科技（深圳）有限公司董事兼经理、江苏步步高置业有限公司董事长兼总经理、苏州百胜房产置业有限公司执行董事等职务。

居茜女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

段力平，1957年4月出生，中国国籍，拥有香港特别行政区永久居留权，河海大学水文学及水资源专业博士毕业。曾任南昌工程学院教授、南昌百胜电子有限公司总经理、南昌泰通电子有限公司总经理、南昌凯胜电子有限公司总经理；2021年1月创立重庆易宏电子有限公司，并担任监事至今。现任大千生态环境集团股份有限公司副董事长等职务。

段力平先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

叶彬，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2000年8月至2019年11月，任江苏百胜电子有限公司信息主管职务。现任南京步步高置业有限公司总经理等职务。

叶彬先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

唐朝晖，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000年至2002年，在华隆微电子（香港）有限公司担任FAE；2002年至2005年，在深圳市集程电子有限公司任销售副总经理；2005年至2011年，在深圳市乐祺微电子有限公司任总经理。现任深圳市云鼠科技开发有限公司总经理、执行董事，新加坡PETGUGU TECHNOLOGY PTE. LTD.董事等职务。

唐朝晖先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件2：

监事候选人简历

马勇，1959年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任南京汽车制造厂会计、用友网络股份有限公司江苏区财务总监，江苏百胜电子有限公司财务总监。现任苏州步步高投资发展有限公司监事、大千生态集团股份有限公司监事、江苏步步高置业有限公司监事等职务。

马勇先生未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

国海军，男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。2020年1月至2022年1月，任吉林欧珀电子有限公司公共事务职务；2022年3月至今，任吉林省酷客金樽酒业有限公司总经理职务。

国海军先生未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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吉林利源精制股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年3月14日，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。修订条款对照如下：

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除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司章程（2025年3月）》。

因上述变更事项需办理变更登记，同时提请股东大会授权公司管理层向市场监督管理部门办理变更登记等相关事项。本次修订的《公司章程》尚需提交股东大会审议。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2025年3月15日

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吉林利源精制股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源股份”或“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年3月14日召开，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2025年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年3月31日15:20；

（2）网络投票时间：2025年3月31日；

其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月31日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月31日9:15一15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年3月21日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：吉林省辽源市西宁大路5729号，公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议以下提案：

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2、本次临时股东大会审议的第2项议案应选四名非独立董事、第3项议案应选两名监事。上述议案将采用累积投票制，等额选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案1为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权2/3以上通过。

3、上述议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、本次股东大会审议上述提案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样，以便确认登记，信函或电子邮件请于2025年3月27日15:00前送达公司证券部，信函或电子邮件以抵达公司的时间为准。

电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com

通讯地址：吉林省辽源市西宁大路5729号，吉林利源精制股份有限公司，邮编：136200。

2、登记时间：2025年3月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

登记地点：公司证券部

3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场参会。

4、会议联系方式：

联系人：赵金鑫

电话：0437-3166501

电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com

5、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

本次股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

1、参加网络投票的具体操作流程

2、股东授权委托书

3、参加会议回执

特此通知。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2025年3月15日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362501”，投票简称为“利源投票”

2.填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

如：选举非独立董事

（如提案2，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年3月31日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2025年3月31日（股东大会召开当日）9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东授权委托书

本人/本单位作为吉林利源精制股份有限公司的股东，兹委托____________先生/女士代表本人/单位出席吉林利源精制股份有限公司2025年第二次临时股东大会，对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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投票说明：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。

2、如委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

3、非累积投票制提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填写“√”，如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填写“√”，如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填写“√”。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

签发日期： 年 月 日

附件三：

吉林利源精制股份有限公司

参加会议回执

截至2025年3月21日，本人/本单位持有吉林利源精制股份有限公司股票，拟参加公司2025年第二次临时股东大会。

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注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的回执，可以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司证券部。回执接收日期和接收地址详见本公告中“三、会议登记等事项”。