证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-020

石家庄科林电气股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年3月17日

(二)股东大会召开的地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段公司三楼中层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议副董事长史文伯先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张建军先生出席本次会议；公司副总经理、财务负责人张长虹女士、公司副总经理邱士勇先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于申请2025年度银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于公司为部分子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于部分子公司为公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于2024年度计提减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东（不含董事、监事、高级管理人员股东）的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案3、议案8、议案10、议案11、议案14为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：汪沛，孙伊迪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2025年3月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书