证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-04

袁隆平农业高科技股份有限公司

第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本次会议的通知以电子邮件方式于2025年3月9日送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。截至2025年3月17日，公司董事会办公室共计收到9位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：

审议通过了《关于转让天津德瑞特种业有限公司34%股权的议案》

同意公司与Mitsui & Co., Ltd.（三井物产株式会社，以下简称“三井物产”）签订《股份购买协议》，将公司持有的天津德瑞特种业有限公司（以下简称“德瑞特”）34%股权转让给三井物产或其指定主体，对应注册资本为170万元，转让价格为48,960万元。本次交易完成后，公司持有德瑞特66%股权，本次交易不会导致公司合并范围发生变化。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资子公司部分股权的公告》。

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

二、备查文件

《第九届董事会第十七次（临时）会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月十九日

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-05

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于转让全资子公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

为推动蔬菜瓜果种子业务的全面升级，进一步提升袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）在蔬菜瓜果种子等细分领域的竞争力和市场影响力，基于与Mitsui & Co., Ltd.（三井物产株式会社，以下简称“三井物产”）的友好合作，公司拟向三井物产或其指定主体出售全资子公司天津德瑞特种业有限公司（以下简称“德瑞特”）34%股权，对应注册资本170万元，转让价格为48,960万元。本次交易完成后，公司持有德瑞特66%股权，本次交易不会导致公司合并范围发生变化。

公司第九届董事会第十七次（临时）会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于转让天津德瑞特种业有限公司34%股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

（一）交易对方概况

1.名 称：三井物产株式会社

2.注 册 号：0100-01-008767

3.成立日期：1947年7月25日

4.资 本 金：343,441,628,595日元

5.社 长：堀健一

6.公司地址：东京都千代田区大手町一丁目2番1号

7.主营业务：三井物产株式会社是日本的最大综合商社之一，在金属资源、钢铁制品、能源及能源解决方案、基础设施项目、移动交通、基础性材料、功能性材料，营养及农业，食品、流通、医疗健康、ICT、企业发展的各领域，利用遍布在全球61个国家和地区125个据点的销售渠道与网络及信息能力，为合作伙伴提供市场营销，物流贸易、金融，风险管理，经营管理，数字化转型等职能，与全球客户一起共同创造未来，位列世界500强前列。

（注：三井物产上述数据为截至2024年10月1日数据）

（二）主要股东：（截至2024年9月30日数据）

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（三）最近一年主要财务数据：截至2024年3月31日，总资产168,995亿日元，净资产75,418亿日元；2023年4月-2024年3月，实现营业收入133,249亿日元，净利润10,637亿日元（注：日本财务年度为4月1日至次年3月31日）。

（四）信用情况：三井物产不属于失信被执行人，具有履约能力，与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

（一）标的公司概况

名称：天津德瑞特种业有限公司

注册地址：华苑产业区华天道8号海泰信息广场C-1008

法定代表人：庞金安

注册资本：500万人民币

统一社会信用代码：91120104749139813K

成立日期：2003年6月10日

经营范围：蔬菜种子加工、包装、批发、零售（以农作物种子经营许可证为准）；农作物种子选育技术开发、咨询、服务、转让。以下限分支机构：蔬菜种植、经营。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行。）

经查询，德瑞特不属于失信被执行人。

（二）本次交易前后股权结构

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（三）标的公司主要财务数据

单位：万元

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注：上述2023年的财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所审计并出具天健湘审【2024】1015号无保留意见审计报告。

（四）交易标的的权属情况

本次拟出售的德瑞特34%股权不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及针对该股权的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（五）经查询德瑞特公司章程，不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

（六）本次交易完成后，不会导致公司合并范围发生变化。

四、本次交易的定价依据

根据北京坤元至诚资产评估有限公司以2023年12月31日为评估基准日出具的《袁隆平农业高科技股份有限公司拟转让股权所涉及的天津德瑞特种业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京坤评报字【2024】1093号），德瑞特股东全部权益市场价值为131,838万元。结合资产评估情况并经各方协商一致同意，对应标的公司34%股权的转让对价为48,960万元（以下简称“股权转让对价”）。

五、《股份购买协议》的主要内容

（一）协议签署方

买方：三井物产株式会社

卖方：袁隆平农业高科技股份有限公司

标的公司：天津德瑞特种业有限公司

（二）交易标的

公司全资子公司德瑞特34%股权，对应注册资本170万元（“目标股权”）

（三）购买价款及支付

1.目标股权的购买价款为人民币48,960万元。

2.在满足或买方同意放弃协议约定交割条件之次日起第二十个工作日之前向卖方支付购买价款。

（四）主要交割条件

1.任何有管辖权的法院或其他政府机构不会颁布、发布、实施、执行或通过任何法律，以限制、禁止或以其他方式阻止本交易的完成。

2.德瑞特应就此次交易完成市场监管部门、中华人民共和国商务部、国家外汇管理局等相关主管部门的登记及备案。

3.F证申请。德瑞特申请F证（指企业的种子生产经营许可证，证书编号中含字母“F”，代表企业因出售目标股权成为一家外资企业）的事项已被中华人民共和国农业农村部正式受理，且已获得农业农村部出具的F证申请受理通知书。

4.反垄断及国家安全审查。各方应就此次交易，通过在中国境内或境外的所有反垄断审查，并在中国通过国家安全审查。

5.三井特殊目的公司的设立。买方已向卖方提供注册证明、存续证明或其他类似文件的认证副本，以证明其已在新加坡或买方认为适当的其他司法管辖区设立特殊目的公司（以下简称“三井特殊目的公司”）。三井特殊目的公司将在交割日继受三井物产在本协议项下的所有权利和义务，并签署股东协议。

6.在交割前，卖方应向买方交付由卖方签署的交割证明，证明签署交割条件均已满足。

（五）过渡期

1.除最终协议另有明确允许外，德瑞特承诺并同意，在签署日期至交割日期期间（除非买方另行书面同意），德瑞特应在正常和惯常的业务范围内经营，并在此基础上尽最大努力维持德瑞特与政府机构、客户、供应商、分销商、债权人、出租人、雇员及业务合作伙伴之间的现有关系及商誉，同时确保现有雇员及代理人可持续提供服务。

2.除（1）本协议另有明确规定，或（2）买方书面同意，德瑞特不得进行重大制度修订、不得签订任何合同、不得支付重大款项、不得更改会计政策、不得对外借款、不得对外担保等。

（六）协议终止

1.在交割前，经买方和卖方书面协议终止。

2.在交割前，如出现交割未能在最终截止日期之前完成或协议双方政府出台影响交易继续进行的政策时，买方可向卖方发出书面通知终止本协议。

3.如买方的购买价款支付延迟超过90天，且该延迟非因买方不可控的原因导致，卖方可向买方发出书面通知终止本协议。

4.如德瑞特未能在交割后3个月内或买方与卖方另行约定的时间内获得F证，买方可向卖方发出书面通知终止本协议。

（七）协议生效

本协议于各方正式签署之日起生效。

六、本次交易对公司影响

公司蔬菜瓜果种子在国内市场具有较高的市场份额和较强的核心竞争力，为丰富国内生产线，子公司德瑞特和湖南湘研种业有限公司持续挖掘新的蔬菜品类，并积极“走出去”，将蔬菜瓜果种子布局到海外市场，同时抢抓对外合作良机，积极引进国外优秀蔬菜品种。

三井物产作为全球综合商社，拥有广泛的国际市场和供应链资源、农业科技和供应链管理方面的经验。基于与三井物产就蔬菜业务友好合作基础，公司本次引入其为德瑞特的战略股东，将有利于公司蔬菜瓜果种子业务板块的升级，核心竞争力和盈利能力的提升。

本次交易完成后，公司仍持有德瑞特66%股权，德瑞特仍为公司控股子公司，不会导致合并报表范围发生变化，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的情形。本次交易尚需经反垄断审查、国家安全审查等主管部门审查通过后方可执行，公司将及时披露交易进展情况，请投资者注意投资风险。

七、备查文件

（一）《第九届董事会第十七次（临时）会议决议》；

（二）《股份购买协议》；

（三）《袁隆平农业高科技股份有限公司拟转让股权所涉及的天津德瑞特种业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京坤评报字【2024】1093号）。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月十九日

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-06

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于控股子公司与深圳开鸿数字产业

发展有限公司共同投资设立数字化

农业公司的自愿性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

在践行国家农业安全、核心关键技术自主可控的背景下，数字农业已成为全球农业科技发展的重要战略方向，农业数据安全、系统安全已成为农业强国战略的重要基石。为打造先进的数字化农业服务体系、通过数字化手段助力农业产业链发展，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司隆平高科信息技术（北京）有限公司（以下简称“隆平信息”）拟与深圳开鸿数字产业发展有限公司（以下简称“深开鸿”）签订《投资合作协议》，共同投资设立隆平开鸿农业科技（北京）有限公司（以下简称“隆平开鸿”或“目标公司”，最终名字以登记机关核准登记或备案为准）。目标公司每1元注册资本对应的出资对价为1元，隆平信息拟以4,000万元认缴目标公司注册资本4,000万元，对应目标公司的持股比例为47.06%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及公司内部管理制度约定，本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项已依法履行内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

（一）交易对方概况

企业名称：深圳开鸿数字产业发展有限公司

注册资本：66,325.0992万元人民币

法定代表人：陈宇红

注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区桃花路与槟榔道交汇处西北深九科技创业园3号楼308

统一社会信用代码：91440300MA5GYC4Q7X

成立日期：2021年8月26日

企业性质：有限责任公司

经营范围：信息系统集成服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；人工智能行业应用系统集成服务；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；软件外包服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。互联网信息服务。基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）主要股权结构情况

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（三）深开鸿与公司不存在关联关系，最近三年公司与其未发生类似事项。深开鸿为依法存续且正常经营的企业法人，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足与公司开展全面深入的合作要求。

三、合同主要内容

（一）协议签署方（“双方”）

协议签署方一：隆平高科信息技术（北京）有限公司

协议签署方二：深圳开鸿数字产业发展有限公司

（二）目标公司设立（初步拟定，以登记机关核准登记或备案为准）

1.公司名称：隆平开鸿农业科技（北京）有限公司

2.组织形式：有限责任公司

3.经营范围：包括但不限于信息系统集成服务、大数据服务和数据处理服务等

4.主要股权结构：在未来作为目标公司员工持股平台的企业（“持股平台”）完成设立后，双方同意由以下主体以货币形式共同出资设立目标公司，目标公司每1元注册资本对应的出资对价为1元，具体出资安排如下：

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（三）公司治理

1.股东会：股东会是目标公司的最高权力机构。

2.董事会：董事会由5名成员构成，其中，隆平信息有权委派4名董事，深开鸿有权委派1名董事。董事长由隆平信息委派的董事担任，目标公司不设副董事长。目标公司的法定代表人由董事长担任。董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，应当经全体董事的过半数通过，但董事会制定的目标公司利润分配方案需经各方委派的董事全部同意方可通过。

3.高级管理人员：目标公司原则上按照市场化方式选拔总经理人选，在该等人选获得董事会选聘前，总经理应由隆平信息推荐的人选担任。

4.监事会：目标公司不设监事会，设一名监事，由隆平信息委派。

（四）其他事项

1.排他性：双方同意且认可目标公司作为“隆平信息-深开鸿农业开源鸿蒙操作系统合作项目”的实施平台，双方不再设立基于开源鸿蒙操作系统开展数字化农业服务及基于该系统提供数字化农业解决方案等面向农业领域的其他主体，并应优先以目标公司为主体开展前述业务。

2.后续支持承诺：在目标公司存续期间，双方应积极为目标公司提供技术支持与业务资源、导入商业机会。

3.对外转让：如隆平信息有意对外转让其持有的目标公司股权（向中国中信集团有限公司控制的其他主体转让除外），且该等转让将导致隆平信息不再是目标公司的控股股东，隆平信息应同意深开鸿（如其以控股子公司出资设立目标公司，则此处对应该控股子公司）享有随售权。

4.生效：本协议自双方法定代表人或有权代表签字并加盖双方公章，并经双方全部完成内部审批程序之日起生效。

四、本次交易目的及对公司影响

（一）本次投资目的

本次交易旨在整合开源鸿蒙安全数字底座及公司在农业领域的资源及优势，共同打造国产自主的数字农业生态体系；通过农业鸿蒙操作系统推动农业生产的现代化和智能化发展，赋能农业产业链价值提升，推动发展农业新质生产力。同时，通过本次投资与交易对方形成战略协同及优势互补，助力合作双方在数字化农业领域抢占先机，进一步增强公司的市场竞争力和行业影响力。

（二）本次投资对公司的影响及主要风险

本次投资使用控股子公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，本次投资短期内对公司财务状况和经营成果不会造成重大影响。

本次投资事项目前尚处于筹备阶段，尚需进行工商登记等手续，具体实施情况和进度尚存在不确定性。此外，投资过程中将受宏观经济、行业周期、合资公司经营管理等多种因素影响，投资效益存在不确定性。公司将及时了解隆平开鸿的运作情况，密切关注投资项目的实施过程，降低投资风险。

五、备查文件

《隆平高科信息技术（北京）有限公司与深圳开鸿数字产业发展有限公司之投资合作协议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月十九日