证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-003
凤凰航运（武汉）股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日通过邮件和微信发出第九届董事会第十五次会议通知，并于3月6日以通讯方式召开。本次会议由董事长王岩科主持召开，会议应到董事7名，实到董事7名，本次会议实际表决票7票。公司全部监事和高管人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经参会董事审议，作出以下决议：
（一）审议通过了《关于为控股下属机构提供担保的议案》
经本次董事会议审议，公司同意为控股下属机构上海华泰海运有限公司向南京银行股份有限公司上海分行申请的1,000万元流动资金授信额度提供全额连带责任保证担保。具体内容详见同日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
特此公告
凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会
2025年3月7日
证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-004
凤凰航运（武汉）股份有限公司
关于为控股下属机构提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足下属机构生产经营的资金需求，本公司拟为全资孙公司上海华泰海运有限公司向南京银行股份有限公司上海分行申请的1,000万元流动资金授信额度提供全额连带责任保证担保。
公司本次为下属机构提供担保金额为 1,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的1.84%。本次担保事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、上海华泰海运有限公司
（1）公司名称：上海华泰海运有限公司；
（2）注册资本：人民币3,000 万元；
（3）注册地址：上海市虹口区塘沽路309号14层C室；
（4）成立日期： 2012年1月16日；
（5）法定代表人：王岩科；
（6）统一社会信用代码：91310115588727330U
（7）经营范围：许可项目:省际普通货船运输、省内船舶运输;国内船舶管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国际船舶管理业务;无船承运业务;国内货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);船舶租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水上运输设备零配件销售;水上运输设备销售;照明器具销售;从事国际集装箱船、普通货船运输;煤炭及制品销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（8）与公司关系：系公司的全资孙公司。
2、主要财务状况
单位：万元
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3、被担保方资信情况
上海华泰海运有限公司为非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、被担保方：上海华泰海运有限公司
2、担保方：凤凰航运（武汉）股份有限公司
3、金融机构：南京银行股份有限公司上海分行
4、融资金额：综合授信额度1000万元
5、融资期限：1 年
6、担保方式：连带责任保证
7、保证范围：为被担保主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及为实现债权而发生的费用。
8、保证期间：为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。
上述担保事项尚未正式签订协议，具体担保内容以正式签署的相关协议为准。
四、董事会意见
公司本次为全资孙公司提供担保，能满足其业务发展需要，保障其业务的稳定经营，有利于公司的持续发展。被担保公司经营稳定，具备相应的偿债能力。公司本次为全资孙公司提供担保，未签署反担保协议，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。同时，本次担保事项符合公司长远利益，不会对公司整体经营产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2025年3月6日，本公司对外无担保，没有发生涉及逾期债务、诉讼及因被判决败诉而应承担的担保。
本次担保获批后，公司累计担保额度为1,000万元，占上一年经审计净资产的1.84%。本公司及控股所属机构对合并范围外单位提供的担保总余额为0，占上市公司上一年经审计净资产的比例为0。
特此公告
凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会
2025年3月7日
