证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2025-012
博迈科海洋工程股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2024年度利润分配预案：博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟以权益分派股权登记日总股本扣减公司通过集中竞价方式回购的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本，本次分配后剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。
● 审议程序：本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、利润分配预案的内容
经审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现合并净利润为人民币10,054.57万元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币10,054.55万元。截至2024年12月31日，公司合并口径累积可供分配利润为人民币75,723.71万元，公司母公司累积可供分配利润为人民币29,678.55万元。
公司拟以权益分派股权登记日总股本扣减公司通过集中竞价方式回购的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本，本次分配后剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。
二、公司履行的决策程序
公司于2025年3月20日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，均审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、监事会意见
公司监事会认为：公司在健康可持续发展的同时充分重视投资者回报，基于公司实际情况制定了2024年度利润分配预案，预案内容符合法律法规和《公司章程》的规定，切实地保障了全体股东的合法权益。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2025年3月21日
证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2025-011
博迈科海洋工程股份有限公司
关于计提2024年度资产减值准备
及预计负债的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，均审议通过了《关于计提2024年度资产减值准备及预计负债的议案》，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及子公司对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生减值损失的资产计提资产减值准备和信用减值准备。现将2024年度内分项计提的资产减值准备和预计负债情况说明如下：
一、计提信用减值准备
报告期末，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对持有的金融资产进行了全面清查，对金融资产的减值迹象进行了充分地分析，需要计提减值准备金额为69,646,568.52元。具体如下表：
单位：元 币种：人民币
■
二、计提资产减值准备
报告期末，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对形成的合同资产进行了全面清查，对合同资产的减值迹象进行了充分地分析，需要计提减值准备金额为29,474,649.32元。具体如下表：
单位：元 币种：人民币
■
三、计提预计负债
公司按照谨慎性原则，结合实际情况，对截至2024年12月31日在执行合同进行减值测试，需要计提待执行亏损合同预计负债-4,612,621.85元。具体如下表：
单位：元 币种：人民币
■
四、报告期内未发现其他减值迹象
公司本次计提信用减值准备、资产减值准备和预计负债，合计94,508,595.99元，此金额计入公司2024年度损益，相应减少了公司2024年利润总额94,508,595.99元，公司2024年度净利润减少80,332,306.59元。
五、公司董事会关于本次计提资产减值及预计负债合理性的说明
董事会认为：公司本次计提资产减值准备及预计负债事项遵循谨慎性原则，结合公司生产经营的实际情况进行计提，依据充分合理，有助于向投资者更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序规范，符合法律法规和公司制度的规定。
六、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备及预计负债符合公司的实际情况；计提依据充分，决策程序合法，符合会计谨慎性原则，能够真实客观地反映公司资产价值及财务状况。
七、监事会审核意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备及预计负债事项遵循谨慎性原则，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况进行计提，依据充分合理，有助于向投资者更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序规范，符合法律法规和公司制度的规定。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2025年3月21日
证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2025-010
博迈科海洋工程股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。
（二）会议通知于2025年3月10日以电子邮件形式发出。
（三）本次定期会议于2025年3月20日在公司会议室以现场方式召开。
（四）会议应当出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）会议由王永伟先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年年度财务报告》。
监事会认为：公司2024年年度财务报告的出具符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务情况。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：公司出具的2024年年度报告及其摘要符合中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际发展和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司2024年年度报告及其摘要》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司2024年度内部控制评价报告客观、公正，充分反映了公司内部控制的基本情况，充分体现了公司的内部控制机构对生产经营起到了有效的管理、控制及监督作用，符合有关法律法规及规章制度的规定，符合公司整体利益。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
(四)审议通过《关于计提2024年度资产减值准备及预计负债的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备及预计负债事项遵循谨慎性原则，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况进行计提，依据充分合理，有助于向投资者更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序规范，符合法律法规和公司制度的规定。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备及预计负债的公告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
(五)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司基于公司实际情况出具的2024年度财务决算报告符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规和公司制度的相关规定，并真实准确地反映了公司报告期内的经营业绩及财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的审议程序亦符合相关法律法规及公司制度的规定。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
(六)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司在健康可持续发展的同时充分重视投资者回报，基于公司实际情况制定了2024年度利润分配预案，预案内容符合法律法规和《公司章程》的规定，切实地保障了全体股东的合法权益。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
(七)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司出具的募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实准确地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况，符合相关法律法规及公司制度的相关规定。不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的行为。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
(八)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：2024年度监事会工作报告符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，真实客观地反映了报告期内监事会的履职情况，报告的审议程序亦符合相关法律法规及公司制度的规定。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
(九)审议通过《关于向银行和中信保申请2025年度综合授信额度的议案》，本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司及子公司基于经营发展需要向银行和中信保申请综合授信额度，有利于落实公司2025年度的生产经营计划和目标。公司与子公司信用状况良好，本次授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及全体股东的利益，决策和审议程序亦符合法律法规和公司制度的规定。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于2025年度申请综合授信额度提供担保的公告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
(十)审议通过《关于预计2025年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案》，本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司申请2025年度为子公司提供项目履约担保的额度是结合公司项目的实际需求合理确定的，符合公司的实际经营情况和发展需要，不会对公司的正常运作造成不良的影响。预计项目履约担保额度的事宜符合相关法律法规和公司制度的有关规定。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于预计2025年度公司为子公司提供项目履约担保额度的公告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
(十一)审议通过《关于公司2025年度开展外汇衍生品业务的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：公司出口业务占公司业务比例较大，开展外汇衍生品业务有利于公司规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、合理降低财务费用的同时控制经营风险，公司及子公司在保障正常的生产经营前提下开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于2025年度开展外汇衍生品业务的公告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
(十二)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。
监事会认为：公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品是为提高自有资金的使用效率，公司严格的风险控制措施有利于控制投资风险、保障资金安全，在不影响主营业务正常开展的同时可获得一定的投资收益。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
(十三)审议通过《关于公司第五届监事2025年度薪酬方案的议案》，本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司依据自身经营业绩情况，结合行业年度薪酬水平、各监事岗位职责以及履职情况对监事2025年度的薪酬水平进行调整和确定，符合公司的实际发展情况，保障了公司及公司各监事的合法权益。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
(十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求制定，变更后的会计政策符合监管部门的相关规定，决策程序合法依规，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司监事会
2025年3月21日
证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2025-009
博迈科海洋工程股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。
（二）会议通知于2025年3月10日以电子邮件形式发出。
（三）本次定期会议于2025年3月20日在公司会议室以现场方式召开。
（四）会议应当出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年年度财务报告》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
董事会认为：公司2024年年度财务报告的出具符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年年度报告及其摘要》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，本议案尚需提交股东大会审议。
董事会认为：公司出具的2024年年度报告及其摘要符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司2024年年度报告及其摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年度内部控制评价报告》本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
董事会认为：公司的内部控制机构健全完善，对公司的生产经营起到了有效的管理、控制及监督作用，出具的内部控制评价报告充分反映了公司内部控制体系建设及执行情况，符合公司整体利益。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(四)审议通过《关于计提2024年度资产减值准备及预计负债的议案》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
董事会认为：公司本次计提资产减值准备及预计负债事项遵循谨慎性原则，结合公司生产经营的实际情况进行计提，依据充分合理，有助于向投资者更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序规范，符合法律法规和公司制度的规定。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备及预计负债的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(五)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。
董事会认为：公司出具的2024年度财务决算报告真实准确地反映了公司报告期内的经营业绩及财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的审议程序亦符合相关法律法规及公司制度的规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(六)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。
董事会认为：公司在健康可持续发展的同时充分重视投资者回报，基于公司实际经营业绩制定了2024年度利润分配预案，预案内容符合法律法规和《公司章程》的规定，切实地保障了全体股东的合法权益。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(七)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
董事会认为：公司严格按照监管部门要求存放和使用募集资金，出具的募集资金存放与实际使用情况专项报告真实准确地反映了报告期内募集资金的使用及存放等管理情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的行为。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(八)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。
董事会认为：公司2024年度董事会工作报告真实客观地反映了报告期内董事会的履职情况，报告的编制和审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(九)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
董事会认为：公司董事会审计委员会出具的2024年度履职情况报告真实客观地反映了审计委员会在报告期内的实际履职情况，报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年度董事会提名委员会工作报告》。
董事会认为：公司董事会提名委员会出具的2024年度工作报告真实客观地反映了提名委员会报告期内的实际履职情况，报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。
董事会认为：公司董事会薪酬与考核委员会出具的2024年度工作报告真实客观地反映了薪酬与考核委员会报告期内的实际履职情况，报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十二)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年度董事会战略委员会工作报告》。
董事会认为：公司董事会战略委员会出具的2024年度工作报告真实客观地反映了战略委员会报告期内的实际履职情况，报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十三)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年度总裁工作报告》。
董事会认为：公司2024年度总裁工作报告真实客观地反映了公司总裁在报告期内的履职和工作情况，报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十四)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
董事会认为：公司各位独立董事在报告期内充分发挥了自身职权，出具的2024年度述职报告真实客观地反映了公司独立董事在报告期内的实际履职情况，报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十五)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项意见》。
董事会认为：报告期内公司各在任独立董事均能保持独立性，出具的《公司董事会2024年度对在任独立董事独立性情况评估的专项意见》真实客观地反映了在任独立董事的独立性，报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十六)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
董事会认为：报告期内公司董事会审计委员会能够尽职尽责对会计师事务所履行监督职责，出具的《博迈科海洋工程股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》真实客观地反映了审计委员会的履职情况，报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十七)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在报告期内，能够独立完成审计工作，较好地履行了双方所规定的责任和义务。公司出具的《博迈科海洋工程股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》真实客观地反映了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在报告期内的履职情况，报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十八)审议通过《关于向银行和中信保申请2025年度综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
董事会认为：公司及子公司基于经营发展需要向银行和中信保申请综合授信额度，有利于公司生产经营及可持续发展，公司与子公司信用状况良好，本次授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及全体股东的利益，决策和审议程序亦符合法律法规和公司制度的规定。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于2025年度申请综合授信额度提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十九)审议通过《关于预计2025年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
董事会认为：公司基于子公司天津博迈科海洋工程有限公司项目执行及业务发展的需要对项目履约担保额度进行预计，旨在保障子公司正常履行项目合同，符合公司及子公司发展要求，不会对公司的正常运作造成不良的影响。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于预计2025年度公司为子公司提供项目履约担保额度的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二十)审议通过《关于公司2025年度开展外汇衍生品业务的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
董事会认为：公司出口业务占公司业务比例较大，开展外汇衍生品业务有利于公司规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、合理降低财务费用的同时控制经营风险，公司及子公司在保障正常的生产经营前提下开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于2025年度开展外汇衍生品业务的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二十一)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。
董事会认为：公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品是为提高自有资金的使用效率，公司严格的风险控制措施有利于控制投资风险、保障资金安全，在不影响主营业务正常开展的同时可获得一定的投资收益。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二十二)审议通过《关于公司第五届董事2025年度薪酬方案的议案》，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。
董事会认为：公司依据自身经营业绩情况，结合行业年度薪酬水平、各董事岗位职责以及履职情况对董事2025年度的薪酬水平进行调整和确定，符合公司的实际发展情况，保障了公司及公司董事的合法权益。同时在董事会审议及表决董事个人报酬时，相关人员均已回避表决，符合相关法律法规的要求。
表决结果：
■
(二十三)审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。
董事会认为：公司依据自身经营业绩情况，结合行业年度薪酬水平、各高级管理人员岗位职责以及履职情况对高级管理人员2025年度的薪酬水平进行调整和确定，符合公司的实际发展情况，保障了公司及公司高级管理人员的合法权益。同时在董事会审议高级管理人员个人报酬时，相关人员均已回避，符合相关法律法规的要求。
表决结果：
■
(二十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
董事会认为：公司本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求制定，变更后的会计政策符合监管部门的相关规定，决策程序合法依规，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二十五)审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。
董事会认为：本次董事会审议的第2、5、6、8、18、19、20、22项议案须提交公司2024年年度股东大会审议。董事会召集2024年年度股东大会的议案和程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2025年3月21日
