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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理刘清松先生、诸葛绪松先生，以及副总经理兼内部审计负责人李双华先生提交的书面辞职报告。鉴于公司已于2024年12月完成重大资产出售暨关联交易事项，刘清松先生、诸葛绪松先生、李双华先生工作进行调整。上述三人辞去职务后，将不在公司及子公司担任任何职务，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，上述人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司的正常生产经营。刘清松先生、诸葛绪松先生、李双华先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2025年3月25日