证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2025－012
广州白云国际机场股份有限公司
第七届董事会第十九次（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议通知于2025年3月21日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。
（三）本次董事会会议于2025年3月28日以通讯会议的方式召开。
（四）本次董事会应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。
（五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第十九次（临时）会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。
二、董事会会议审议情况
（一）关于白云机场三期扩建空调水蓄冷系统制冷站及站区室外项目立项的议案
公司第七届董事会投资审查与决策委员会第九次会议审议了该议案，同意提交董事会进行审议。
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，议案获得通过。
为确保白云机场三期扩建空调水蓄冷系统制冷站及站区室外项目与三期扩建工程同步投产，最大程度减少方案变更对三期扩建工程的工期影响，公司对白云机场三期扩建空调水蓄冷系统制冷站及站区室外项目进行投资立项，项目总投资额11841.12万元。
（二）关于不行使对参股公司股权回购权的议案
公司第七届董事会投资审查与决策委员会第九次会议、第七届董事会独立董事专门会议第七次会议审议了该议案，同意提交董事会进行审议。
关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决。
董事会表决结果如下：5票同意，0票反对，议案获得通过。
详见公司《关于不行使对参股公司股权回购权的公告》（公告编号：2025-013）
（三）关于补选第七届董事会部分专门委员会委员的议案
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，议案获得通过。
补选独立董事李孔岳先生担任第七届董事会薪酬与考核委员会委员、合规委员会委员，并推荐独立董事王利亚先生担任薪酬与考核委员会主任委员。前述委员任期自本决议通过之日起生效，至本届董事会届满止。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2025－013
广州白云国际机场股份有限公司
关于不行使对参股公司股权回购权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、参股公司股权回购权基本情况
广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于2020年与广东省机场管理集团有限公司（以下简称“机场集团”）签订《资产置换协议》，机场集团以所持有的广东空港航合能源有限公司100%的股权以及广东省机场管理集团有限公司白云机场铂尔曼大酒店、广东省机场管理集团有限公司白云机场航湾澳斯特精选酒店相应的经营性资产及负债与公司所持有的广州白云国际机场航空物流服务有限公司（现广东省机场集团物流有限公司，以下简称“物流公司”）51%的股权进行资产置换，差额部分由上市公司以现金补足（以下简称“本次资产置换”）。
本次资产资产安排中，机场集团同意，自本次资产置换交割之日起五年内，上市公司享有一次回购物流公司股权的权利，即上市公司有权要求机场集团将本次资产置换取得的全部物流公司股权（对应同等金额的注册资本金额，包括在此基础上进行配股、转增、折股等所取得的股权）按届时评估结果为基础确定的价格转让给上市公司。具体内容详见2019年11月28日公司《关于公司资产置换暨关联交易的公告》（公告编号：2019-026）、2019年12月27日公司《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-031）和2020年4月16日公司《关于资产置换关联交易完成的公告》（公告编号：2020-015）。
二、不行使回购权的主要原因
公司决定不行使对物流公司股权回购权的主要原因如下：
1.本次资产置换的原因之一是公司梳理并剥离物流公司的货运业务控制权，聚焦客运主业。公司基于主营业务计划，没有行使回购权重新控股物流公司的商业需求。
2.公司当前面临白云机场三期扩建工程投运的资金压力，行使回购权所需的资金规模可能影响三期扩建工程相关资产与服务顺利运营。
3.在聚焦主业、三期扩建工程投运的背景下，资金用于三期扩建工程运营可产生的回报预计高于行使回购权的回报。
三、对公司影响
本次不行使对参股公司股权回购权，有利于持续推进白云机场争创世界一流航空枢纽战略目标，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2025年3月29日
