公司代码：601186 公司简称：中国铁建
第一节重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）和香港联合交易所（www.hkex.com.hk）网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据公司2024年度经审计财务报告，2024年年初母公司未分配利润为44,765,270千元，加上本年度母公司实现的净利润13,788,371千元，扣除2023年度现金分红4,752,840千元，分配2024年度其他权益工具持有人的利息2,436,579千元，本年末母公司可供分配利润为51,364,222千元。
根据《公司法》《公司章程》，以2024年12月31日公司总股本13,579,541,500股为基数，每10股派送现金红利3.00元（含税），共计分配利润4,073,862千元，占当年合并报表归属于上市公司普通股股东可供分配利润的20.60%。分配后，母公司尚余未分配利润47,290,360千元，转入下一年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
中国铁建是全球最具实力、规模的特大型综合建设集团之一，业务涵盖工程承包、规划设计咨询、投资运营、房地产开发、工业制造、物资物流、绿色环保、产业金融及战略性新兴产业。
2.1报告期内公司所处行业情况
（1）工程承包
2024年，依托“两重”项目与新型城镇化建设、降碳减污与扩绿增长等一系列国家战略举措，我国建筑业实现增加值89,949.3亿元，同比增长3.8%。工程承包行业发展规模维持高位，行业集中度进一步提升。工程承包细分领域出现明显分化，能源、电力、水利等领域固定资产投资快速增长，而公路、市政、房建等领域固定资产投资出现回落。我国工程承包行业已步入转变发展方式、转换增长动能的攻关期。
（2）规划设计咨询
2024年，铁路、公路、城轨、房建、市政等领域规划设计咨询业务呈现下行态势，制造业产业结构调整及乡村建设、绿色环保、污染治理、新能源等新兴市场为规划设计咨询带来新的业务拓展机会。同时，规划设计咨询作为技术密集型行业，在5G、大数据、人工智能、云计算、北斗应用等技术革命和产业变革的影响下，将面临数字化、智能化转型的新机遇、新挑战。未来，我国规划设计咨询行业集中度将进一步上升，对企业的创新能力、科技实力等提出了更高的要求。
（3）投资运营
2024年，全国固定资产投资（不含农户）514,374亿元、同比增长3.2%，基础设施投资同比增长4.4%，其中电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资增速加快，交通运输、仓储和邮政业及水利、环境和公共设施管理业投资规模保持平稳。我国城镇化建设已进入平稳期，国内交通基础设施投资增速趋于缓和，水网建设、水电开发、新能源、绿色环保、网络信息等业务领域将在今后一段时期成为投资增长点。随着地方政府专项债、超长期特别国债的发力及国家有关投融资新规落地，具有较强公共属性的投资运营项目步入发展关键期，部分具备特许经营项目运作经验的企业受益于政策的倾斜。
（4）房地产开发
2024年，房地产政策持续发力，以“四个取消、四个降低、两个增加”为代表的政策组合拳有效提升了市场信心。尽管2024年全国新建商品房销售面积同比下降12.9%，但降幅较前11个月收窄了1.4个百分点；商品房销售额为9.7万亿元，同比下降17.1%，较前11个月收窄2.1个百分点。整体看，房地产市场在政策推动下呈现边际改善态势，但需求端的复苏仍面临一定挑战，市场整体仍处于筑底阶段。
（5）工业制造
2024年，伴随交通运输基础设施建设投资增速放缓，传统通用工程机械行业受产能过剩影响，市场竞争加剧，行业集中度或将提高。同时，我国高端装备制造业核心装备供给能力稳步提升，重大技术装备国产化进程加快，智能制造全面推进，为高端装备制造产业带来发展机遇，也为工业制造行业转型升级提供了新方向。
（6）物资物流
2024年，受市场影响，建筑材料总体需求下降，建筑相关物资集采和物流行业表现低于预期。同时，伴随大数据、云平台、物联网、智能机器人等技术在相关领域的应用推广，物资集采的透明度得以提升，物流运输的运营效率也得到提高，物资物流产业正处于技术创新和数字化转型的关键期。
（7）绿色环保
2024年，国家发布《中共中央国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，进一步明确了绿色转型的方向和目标，绿色环保产业迎来重要发展机遇。国家各有关部委聚焦能源双碳、节能降碳、工业达峰、交通低碳、碳汇巩固等出台了一系列规划及行动方案，建立健全碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。在技术创新、市场拓展以及政策支持等持续发力下，绿色环保产业正逐步成为推动社会经济发展的重要增长极。
（8）产业金融
2024年，党的二十届三中全会对新一轮金融监管体制深化改革做出了全面部署，金融监管机构围绕做好金融“五篇大文章”出台了一系列监管制度和政策，强调了金融服务实体经济的根本要求，鼓励创新供应链金融业务模式，推动供应链金融数字化转型，以科技金融深入发展推动新质生产力加快培育，以绿色金融快速增长推动经济加快绿色低碳转型，以普惠金融和养老金融服务社会民生改善，以数字金融提升金融服务实体经济效率。
2.2报告期内公司从事的业务情况
2.2.1公司主营业务情况
（1）工程承包
工程承包是本集团核心及传统产业，业务范围覆盖铁路、公路、轨道交通、水利水电、房屋建筑、市政、桥梁、隧道、机场码头建设等多个领域。工程承包的经营模式主要采用施工合同模式和融资合同模式。
（2）规划设计咨询
本集团规划设计咨询产业主要由4家拥有工程设计综合甲级资质的二级大型设计院和24家三级及以下的专业设计院（不含4家大型设计院的子分公司）组成，业务范围包括提供铁路、城市轨道交通、公路、市政、工业与民用建筑、磁悬浮、水运、水电、机场、人防等领域的规划设计咨询服务，并不断向智能交通、现代有轨电车、城市综合管廊、城市地下空间、生态环境、绿色环保等新行业新领域拓展。规划设计咨询的基本经营模式是通过市场竞争，按照合同约定完成工程项目的规划设计咨询及相关服务，同时充分发挥产业优势，运作设计总承包项目和工程总承包项目。
（3）投资运营
本集团积极布局新基建、新装备、新材料、新能源、新服务等战略性新兴产业，加快提升多业态综合开发与资产运营能力，切实发挥投资对企业转型升级、结构调整、效益增长的驱动作用。2024年，本集团围绕高质量发展主题，坚持由投资拉动施工向回归投资创效本源转变的原则，遵循轻重资产、长短投资搭配策略，兼顾资金周转率、投资回报率和财务承受能力，对投资结构进行优化，实现了投资运营业务健康可持续发展。
（4）房地产开发
本集团是国务院国资委明确以房地产开发为主业的16家中央企业之一，业务布局坚持收敛聚焦原则，重点围绕北京、上海、广州、成都、西安、合肥、杭州等城市深耕拓展项目。业务采取“以住宅开发为主、其它产业为辅”的经营模式，积极参与政府保障房、回购房开发建设，着力推动房地产项目精细化管理，持续提升发展质量。报告期内，公司强化营销与去库存工作，在投资端进一步强化风险管控，实施精准投资，审慎稳妥储备优质土地,全年实现销售金额951.45亿元，在全国房企中排名第13位，较2023年提升2位。
（5）工业制造
本集团是集研发、制造、销售、服务为一体的国内领先、国际先进的材料和专业设备制造服务提供商。经过多年发展，工业制造产业形成了装备制造、材料生产、混凝土PC构件生产三大业务体系。主要业务包括制造大型养路机械、地下施工设备、轨道施工设备、混凝土施工设备、起重设备、桥梁施工设备、压实设备、混凝土制品、桥梁钢结构、道岔及弹条扣件及铁路电气化接触网导线和零部件等。本集团发挥全产业链优势，积极推进经营协同、产业协同，构建多个产业一体化运作的经营模式，提升企业竞争力、扩大品牌影响力，增强企业整体盈利能力；补齐企业短板产业，大力发展新能源装备、高速铁路维养装备、高端智慧农机、高原空间站、新型材料等新兴业务和设备维保、租赁、再制造业务，培育“第二增长曲线”。
（6）物资物流
本集团将物资物流作为助力主业、协同服务、降本增效的重要产业，拥有遍布全国各大重要城市和物流节点城市的区域性经营网点、133万平米的物流场地、4万余延长米铁路专用线、32,550立方米成品油储存能力，通过完善高效的物流信息化、区域化、市场化服务体系，提供供应链集成服务。本集团根据物资物流产业内外部两个市场的特点，按照“对内服务、对外输出”的战略核心功能分别制定了不同的发展思路和经营模式。内部市场是物资物流产业发展的基础性市场，坚持“保供应、保质量、降成本”的原则，集中内部需求，实现以量换价，提高优质资源获取能力和市场竞争能力；外部市场是物资物流产业发展的拓展性市场，坚持“优化布局、集聚资源、开拓市场、增强盈利、提升品牌”的原则，强化上下游延伸服务，在服务过程中实现价值提升，获取价值回报。
（7）绿色环保
本集团积极响应国家战略，根据国家重大生态环保战略和区域生态环境目标，大力发展环境治理业务，重点培育荒漠化防治、土壤修复、矿山修复、污水治理等细分领域，开展项目投资、建设、运营，引领基础设施绿色升级，打造产业生态体系，助力绿色环保产业逐步成为公司新的重要增长点。绿色环保经营模式主要是通过建设绿色环保项目产生工程承包收益。
（8）产业金融
本集团产业金融秉持服务主业的核心理念，充分发挥“金融服务提供、金融产业运营、金融资源配置、金融风险防控”等核心功能，形成资金集中管理与运用平台、保险资源集中管理平台、金融租赁服务平台、供应链金融和创新金融服务平台、产业基金管理平台等五大平台。业务涵盖信贷服务、资金归集结算、商业保理、供应链金融、资产证券化、金融科技、产业基金、保险经纪、保险公估、金融租赁等多项金融产品和服务。通过“创新驱动”+“科技驱动”，持续提高服务主业能力、价值创造能力、风险防控能力。
2.2.2报告期公司新签合同情况
2024年，本集团新签合同总额30,369.678亿元，完成年度计划的101.20%，同比下降7.80%。其中，境内业务新签合同额27,249.899亿元，占新签合同总额的89.73%，同比下降10.39%；境外业务新签合同额3,119.779亿元，占新签合同总额的10.27%，同比增长23.39%。截至2024年12月31日，本集团未完合同额合计76,835.387亿元。其中，境内业务未完合同额合计62,198.260亿元，占未完合同总额的80.95%；境外业务未完合同额合计14,637.127亿元，占未完合同总额的19.05%。各产业新签合同额指标如下：
单位：亿元 币种：人民币
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注：工程承包产业新签合同额包含投资运营新签合同额。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：千元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■■
注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股为代表多个客户所持有，香港中央结算有限公司持有的A股为代表多个客户所持有。报告期末，HKSCC Nominees Limited持有公司2,062,768,682股，股份的质押冻结情况不详。
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:千元 币种:人民币
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5.2报告期内债券的付息兑付情况
■■
5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
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第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
1.1 经营情况讨论与分析
2024年，面对复杂严峻的市场形势和艰巨繁重的改革发展任务，中国铁建认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党的二十届二中、三中全会精神，坚持党的领导，强化战略引领，统筹做好生产经营、改革创新、基础管理，企业发展活力动力得到有效提升，高质量发展迈出坚实步伐。
(1)经营质量趋优向实。
推动高质量经营理念贯穿始终。公司出台《高质量经营指导意见》和《高质量经营考核办法》，加强对项目标前预算收益率、高质量合同占比、优质客户项目占比等关键核心指标考核，有效提升了新签合同落地率、转化率和收益率水平。全年新签合同总额30,369.678亿元，连续三年新签总额突破3万亿元。其中，海外新签合同额3,119.779亿元，同比增长23.39%，再创历史新高。
生产运营稳产增效。公司把推行全面精细化管理作为加强工程项目管理的重大变革，作为提高企业治理能力、治理水平的重大举措，开展供应链管理提升专项行动，积极推进大规模设备更新工作，狠抓存量资产盘活。雄安新区、三北防护林工程等相关项目建设扎实推进，沪苏湖高铁、银昆高速公路项目等重大工程顺利完工，澳门大桥、澳门轻轨横琴延长线建成通车献礼澳门回归25周年，全球最高酒店建筑阿联酋迪拜蓝天酒店交付，国内第一艘5,000吨自航式全回转起重船顺利下水，生产运营保持平稳。
(2)经济运行平稳有序。
公司把全面精细化管理作为加强工程项目管理、提高企业治理能力的重大举措，努力提升经济运行质量。2024年实现营业收入10,671.713亿元，实现利润总额324.747亿元；研发投入强度2.41%，同比提升0.06个百分点。
公司围绕“一利五率”和“五个价值”指标体系，扎实推动价值创造行动。开展供应链管理提升专项行动，打造一体化智慧供应链平台，物资集采节资率4.76%，同比提升0.3个百分点；提高业财融合水平，严控非生产性开支，规范各级差旅费管理，推动各级总部社会化市场化改革，销售费用、管理费用分别同比下降6.51%和4.85%。
扎实开展“三金”压控三年行动，全年置换回收保证金、回收3年以上难点债权、列入政府化债项目回收款均取得重大突破；狠抓源头控制、人员归位、奖惩激励，全年销售回款1.07万亿，营业收现比超过100%。
(3)深化改革动真碰硬。
落实“精干、精简、精细”工作要求，加快推动国企改革深化提升行动，建立市场化经营机制。以制度建设为先导，出台系列重要制度办法，打出深化改革的“组合拳”。一是自上而下推动瘦身健体。各级总部部门、人员优化精简，全面推行竞聘上岗，持续压减法人户数，根据发展需要调整所属企业管理层级，实现“四能”机制的有益探索。二是建立横向到边、纵向到底、全员360度全覆盖的绩效考核体系，考核结果强制分布、刚性兑现。全面加强对二级单位党委书记、董事长的考核，强化子企业董事会对经理层的考核，健全完善业务考核体系，充分调动各级管理人员的积极性。聚焦战新产业发展、项目精细化管理、安全生产等重点工作，“一企一策”确定特别奖惩事项。三是按照“收入比贡献”思路，对全系统薪酬体系进行全面改革和重构，合理拉开薪酬差距，有效发挥薪酬激励作用。
(4)战新产业启航提速。
公司印发《加快培育壮大战略性新兴产业指导意见》，明确8大战新产业、24个重点方向领域和80个主要细分赛道。建立战新产业“领导小组、工作小组、工作专班”机制，成立投资项目评审委员会，以“四层筛选机制”优选青苗，夯实准入、质量、咨询、论证四道关口。对战新项目投资分类设置差异化财务评价指标，推动资源向战新产业倾斜。博鳌近零碳示范区正式投运，全球最大竖井掘进机“梦想号”施工的上海明园智慧停车库顺利完成封底，竹缠绕发展公司入选“启航企业”，标志着公司在绿色低碳建筑、深地空间利用、竹基产业等方面取得初步成效。公司在塞尔维亚、尼日利亚、墨西哥等地中标光伏、风电等新能源项目，在几内亚探索形成“基础设施+分布式光伏”实践案例，海外战新产业发展取得突破。
(5)科技创新强力赋能。
加强科技创新顶层设计，搭建“1+9+N”科技创新体系。2024年，公司召开科技创新大会，制定《中国铁建科技创新中长期发展战略》，印发《关于加强中国铁建科技创新体系建设的指导意见》和《关于加强中国铁建科技创新激励保障机制建设的意见》，中国铁建科学技术研究总院以及绿色低碳、地下空间、新材料、高端装备、新能源、竹基产业等6个产业技术研究院相继成立。加强与科研院校、国资央企、“小巨人”企业联合，充分发挥高端智库作用；联合建设国家级创新平台3个、省部级和行业级创新平台34个、中国铁建工程实验室11个。
科技创新取得丰硕成果。高质量完成3项关键核心技术攻关研发任务，成功获批建设第二批中央企业原创技术策源地。新获得3项国家科学技术奖二等奖，依托重点工程成功斩获国际隧协“超越工程奖”和41届国际桥梁亚瑟·海顿奖，获得中国土木工程詹天佑奖17项。联合主导发布国际标准3项，首次联合起草国际铁路联盟UIC国际标准1项，获得工程建设标准科技创新奖4项，全年新增授权专利7,740件，其中发明专利2,696件、同比增长34%。自主研制国产最大直径盾构机“江海号”获评“2024年度央企十大国之重器”，“超大直径竖井掘进机及系列产品”入选国家知识产权局全国专利产业化十大典型案例。
1.2 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：千元 币种：人民币
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1.3主营业务分板块、分地区情况
单位:千元 币种:人民币
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注：
1. 由于本集团业务的特殊性，本集团按板块进行分析。
2. 主营业务板块数据仍按照工程承包、规划设计咨询、工业制造、房地产开发、物资物流及其他业务进行分部统计。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
董事长：戴和根
中国铁建股份有限公司
2025年3月28日
证券代码：601186证券简称：中国铁建 公告编号：临2025一008
中国铁建股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十七次会议于2025年3月27-28日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2025年3月14日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事7名，7名董事出席本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决了会议议案，作出如下决议：
（一）审议通过《关于中国土木工程集团有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司参与巴西萨尔瓦多-伊塔帕里卡岛大桥道路系统PPP项目投资建设的议案》
同意中国土木工程集团有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司参与巴西萨尔瓦多-伊塔帕里卡岛大桥道路系统PPP项目投资建设。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经战略与投资委员会审议通过。
（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
同意公司2024年度财务决算报告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过，需提交公司股东大会审议批准。
（三）审议通过《关于公司2024年年报及摘要的议案》
同意公司2024年年报及摘要。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过，需提交公司股东大会审议批准。
（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
同意公司2024年度利润分配方案，公司拟向全体股东每10股派送现金红利3.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本13,579,541,500股，合计拟派发现金红利4,073,862,450.00元（含税）。同意授权董事长处理派息有关事宜、签署有关派息的法律文件。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建2024年年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，需提交公司股东大会审议批准。
（五）审议通过《关于董事会2024年度工作报告的议案》
同意董事会2024年度工作报告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（六）审议通过《总裁2024年度工作报告》
同意总裁2024年度工作报告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于对独立董事独立性出具专项意见的议案》
同意董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。独立非执行董事马传景、赵立新、解国光、钱伟伦先生回避表决。
（八）审议通过《关于公司2024年度计提减值准备方案的议案》
同意公司2024年度计提减值准备方案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于2024年度计提减值准备的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
同意公司会计政策变更的议案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
（十）审议通过《关于公司2025年度担保额度计划的议案》
1.同意公司对控股子公司提供担保额度236.05亿元；子公司为其下属子公司提供担保额度1,071.45亿元；对商品房承购人提供阶段性按揭贷款担保额度328.54亿元。
2.为提高担保额度使用的灵活性和有效性，公司及控股子公司对下属子公司提供担保，在核定的担保额度内可在子公司间调剂使用。其中，担保额度在资产负债率超过（含）70%和低于70%的被担保子公司之间不可调剂使用。
3.提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士在核定担保额度内审批股份公司对控股子公司（包括对新组建子公司）的担保事项。子公司在核定的担保额度内，按照其公司章程等规章制度具体审批办理担保事项。
4.担保额度有效期自股东大会决议公布之日起，至下一年度股东大会决议公布之日止。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于2025年度担保额度计划的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过，需提交公司股东大会审议批准。
（十一）审议通过《关于公司2025年度财务资助额度计划的议案》
1.同意公司及子公司2025年度新增向参股房地产开发项目公司提供财务资助总额35.4亿元。
2.提请股东大会授权董事会并由董事会直接转授权董事长及其授权人士，在股东大会审议通过的财务资助额度计划内，决定对外提供财务资助的具体对象、方式和金额等事项。子公司在核定的财务资助额度内，按照公司规定及其公司章程等具体审批办理财务资助事项。
3.财务资助额度有效期自股东大会决议公布之日起，至下一年度股东大会决议公布之日止。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于2025年度财务资助额度计划的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过，需提交公司股东大会审议批准。
（十二）审议通过《关于公司2025年度资产证券化额度计划的议案》
1.同意公司及子公司2025年度不超过400亿元资产证券化产品发行额度计划，基础资产包括但不限于应收账款、长期应收款、收益权类资产（如基础设施项目收益权）、产权类资产（如商业物业）及供应链应付产品等。
2.提请股东大会授权董事会并由董事会直接转授权董事长及其授权人士在核定额度内办理所有相关事宜，包括审批具体发行主体、发行品种、基础资产、交易结构和增信措施等。
3.资产证券化额度有效期自股东大会决议公布之日起，至下一年度股东大会决议公布之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过，需提交公司股东大会审议批准。
（十三）审议通过《关于公司增加境内外债券发行额度的议案》
1.同意公司在境内债券市场注册/发行期限不超过1年（含1年期）、本金余额不超过200亿元的短期债券，可滚动发行；同意公司在境内外债券市场新增注册/发行期限在1年以上、本金不超过人民币或等值人民币500亿元中长期债券。
2.提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士，根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，从维护公司利益最大化的原则出发，在决议有效期内全权决定和办理与境内外债券发行有关的全部事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过，需提交公司股东大会审议批准。
（十四）审议通过《关于中国土木工程集团有限公司、中铁建国际投资有限公司为巴库塔钨矿项目流动资金贷款提供反担保的议案》
同意公司所属中国土木工程集团有限公司、中铁建国际投资有限公司作为担保主体，分别按5%和10%持股比例，对江西铜业集团有限公司在《最高额不可撤销担保书》项下对招商银行股份有限公司南昌分行实际履行的保证金额（最高不超过9200万元）以及相关利息和江西铜业集团有限公司为实现债权追索佳鑫国际资源投资有限公司而产生的合理费用之和承担按份保证责任。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于下属公司提供反担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
（十五）审议通过《关于2024年决算审计会计师事务所履职情况评估报告的议案》
同意2024年决算审计会计师事务所履职情况评估报告。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建2024年会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
（十六）审议通过《关于公司2025年度审计工作思路及审计工作计划的议案》
同意2025年度审计工作思路及审计工作计划。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
（十七）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
同意公司2024年度内部控制评价报告。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
（十八）审议通过《关于公司对中国铁建财务有限公司风险持续评估报告的议案》
同意公司对中国铁建财务有限公司风险持续评估报告。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建关于中国铁建财务有限公司风险持续评估的报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事长戴和根先生回避表决。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
（十九）审议通过《关于2024年度董事、监事薪酬的议案》
同意2024年度董事、监事薪酬的议案。
表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。本议案审议内容为董事2024年度薪酬事项，基于谨慎性原则，除朱霖女士外，其他董事作为关联董事回避表决。朱霖女士自2025年3月担任公司职工董事，本议案不涉及朱霖女士2024年度薪酬事项。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司股东大会审议批准。
（二十）审议通过《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》
同意公司2024年度可持续发展报告。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建2024年度可持续发展报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
（二十一）审议通过《关于制定〈中国铁建股份有限公司市值管理制度〉的议案》
同意《中国铁建股份有限公司市值管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十二）审议通过《关于制定〈中国铁建股份有限公司估值提升计划〉的议案》
同意《中国铁建股份有限公司估值提升计划》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于估值提升计划的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十三）审议通过《关于公司第六届董事会股东代表董事人选的议案》
同意公司第六届董事会股东代表董事人选。戴和根先生为执行董事人选，郜烈阳先生为非执行董事人选，马传景、解国光、钱伟伦、王俊先生为独立非执行董事人选。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，任期三年。
公司第六届董事会股东代表董事候选人简历详见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经提名委员会审议通过，需提交公司股东大会审议批准。
（二十四）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
同意召开公司2025年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司第六届董事会股东代表董事的议案》。授权公司董事长决定召开2025年第一次临时股东大会的具体时间和地点。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2025年3月29日
第六届董事会股东代表董事候选人简历
戴和根先生，58岁，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，正高级经济师，第十四届全国政协委员，现任本公司董事长、党委书记，同时任中国铁道建筑集团有限公司董事长、党委书记。戴先生曾任中铁四局集团公司副总经理，副董事长、总经理，副董事长、总经理、党委副书记；中国铁路工程总公司副总经理；中国铁路工程总公司党委常委,中国中铁股份有限公司副总裁、党委常委；中国铁路工程总公司党委书记、董事,中国中铁股份有限公司执行董事、总裁、党委副书记；中国铁路物资(集团)总公司总经理、党委书记,中国中铁股份有限公司执行董事、总裁、党委副书记；中国铁路物资(集团)总公司总经理、党委书记,中国铁路物资股份有限公司董事长、党委书记；新兴际华集团有限公司党委书记、副董事长；中国化学工程集团有限公司董事长、党委书记,中国化学工程股份有限公司董事长、党委书记。2023年12月任中国铁道建筑集团有限公司党委书记、董事长，中国铁建股份有限公司党委书记。2024年1月任中国铁道建筑集团有限公司党委书记、董事长，中国铁建股份有限公司党委书记、董事长。
郜烈阳先生，59岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，教授级高级建筑师，国家一级注册建造师，英国皇家特许建造师，现任本公司非执行董事。郜先生历任中国建筑工程总公司设计与监理部主任科员，中国建筑工程总公司驻福建办事处常务副主任，中国建筑工程总公司南方公司总经理，中国建筑工程总公司总承包部常务副总经理，中国建筑工程总公司装饰工程部总经理，中国建筑发展公司执行董事、总经理，中国建筑装饰集团有限公司董事长、党委书记，中国建筑股份有限公司助理总经理兼中建新疆建工（集团）有限公司董事长、党委书记，中国建筑股份有限公司监事会主席。现为中央企业专职外部董事，同时担任中国保利集团有限公司外部董事、中国五矿集团有限公司外部董事。
马传景先生，67岁，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，现任本公司独立非执行董事。马先生历任北京化工学院教师，《求是（红旗）》杂志社经济部编辑，《求是》杂志社经济部副主任、主任，《求是》杂志社国际部负责人，国务院研究室综合研究司副司长，国务院研究室工交贸易研究司副司长、司长，中央企业专职外部董事。曾任中国外运长航集团有限公司外部董事、中国中化集团有限公司外部董事、新兴际华集团有限公司外部董事和中国能源建设股份有限公司非执行董事。现同时担任中国国际工程咨询有限公司外部董事。
解国光先生，64岁，中国国籍，无境外居留权，大学学历，正高级会计师，现任本公司独立非执行董事。解先生历任建设部机关事务局财务处助理会计师、审计局会计师，中国建筑技术研究院财务处会计师、威特公司会计师，中国建筑设计研究院财务部会计师、财务部副主任、财务部主任，中国建筑设计研究院总会计师，中国建设科技集团股份有限公司总会计师、董事会秘书，中国建设科技有限公司总会计师，中国节能环保集团有限公司党委常委、总会计师。现同时担任中国中煤能源集团有限公司外部董事。
钱伟伦先生，57岁，中国香港籍，无境外居留权，工商管理博士，并持有法学硕士、电子商贸及互联网工程理科硕士及工商管理硕士学位，现任本公司独立非执行董事。钱先生曾任香港银行华员会副主席。现同时担任中邦香港控股有限公司主席兼行政总裁、陈曼琪律师行行政总裁、香港国际数据保障学会创会会长、大湾区香港国际专业服务协会创会会长、香港中律协委员、香港银行华员会名誉顾问。现同时担任招商局集团有限公司外部董事。
王俊先生，64岁，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，研究员。王先生历任中国建筑科学研究院科技处处长，中国建筑科学研究院院长助理兼科技处处长，中国建筑科学研究院副院长，中国建筑科学研究院院长，中国建筑科学研究院院长、党委副书记，中国建筑科学研究院有限公司党委书记、董事长。
证券代码：601186证券简称：中国铁建 公告编号：临2025一011
中国铁建股份有限公司
关于2024年度计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国铁建股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月27-28日召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司2024年度计提减值准备方案的议案》。现将相关情况公告如下:
一、计提资产减值准备情况
为客观、公允地反映公司2024年度经营成果和财务状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计核算办法有关要求，公司对合并范围内各项资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。2024年，公司共计提减值准备人民币合计90.96亿元，具体计提减值准备情况如下：
1.应收账款等金融资产减值准备计提情况
公司对应收账款、长期应收款、其他应收款、债权投资等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2024年，公司结合年末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布、期后回款等信息，对应收款项的可回收性进行综合评估后，计提减值准备人民币60.58亿元。
2.合同资产减值准备计提情况
公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产，采用预期信用损失方法计提减值准备。2024年，公司结合年末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状况的预测，评估信用风险损失，计提合同资产（含一年以上部分）减值准备人民币6.64亿元。
3.存货减值准备计提情况
公司对存货按照成本与可变现净值孰低进行计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。2024年，公司对成本超过可变现净值的房地产项目等存货，计提存货跌价准备人民币19.71亿元。
4.其他资产减值准备计提情况
公司对投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产按照《企业会计准则》和公司会计政策进行评估和减值测试，2024年度计提减值准备人民币4.03亿元。
二、减值准备计提对公司2024年度利润影响情况
2024年，公司计提减值准备将导致合并财务报表信用减值损失增加人民币60.58亿元，资产减值损失增加人民币30.38亿元，公司合并财务报表利润总额减少人民币90.96亿元。
三、相关决策程序
本次计提减值准备事项已经公司董事会审计与风险管理委员会审核，并经公司第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过。
