证券代码：000333证券简称：美的集团公告编号：2025-006

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配方案为：以截至本报告披露之日公司总股本7,660,355,772股扣除回购专户上已回购股份后（截至本报告披露之日，公司已累计回购公司股份28,452,226股）的股本总额7,631,903,546股为基数，向全体股东每10股派发现金35元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

美的是一家覆盖智能家居、新能源及工业技术、智能建筑科技、机器人与自动化、健康医疗、智慧物流等业务的全球领先的科技集团，已建立ToC与ToB并重发展的业务矩阵，既可为消费者提供各类智能家居的产品与服务，也可为企业客户提供多元化的商业及工业解决方案。其中，美的智能家居业务主要覆盖智慧家电、智慧家居及周边相关产业和生态链，围绕面向终端用户的智能化场景搭建、用户运营和数据价值发掘，致力于为终端用户提供最佳体验的全屋智能家居及服务；美的新能源及工业技术业务以科技为核心驱动力，聚合“暖通家电部件”、“绿色能源”与“绿色交通”领域的核心科技力量，拥有美芝、威灵、美仁、科陆、合康、高创等多个品牌，产品覆盖压缩机、电机、芯片、阀、汽车部件、储能、光伏、减速机、自动化等高精密核心部件，为全球客户提供绿色、高效、智慧的产品和技术解决方案；美的智能建筑科技业务主要涉及楼宇产品、服务及相关产业，以iBUILDING美的楼宇数字化服务平台为核心，业务覆盖暖通、电梯、能源、楼宇控制等，产品包括多联机组、大型冷水机组、单元机、机房空调、扶梯、直梯、货梯等以及楼宇自控软件和建筑弱电集成解决方案，利用“楼宇设备设施+数字化技术+产业生态布局”，打通建筑的交通流、信息流、体验流、能源流，以数字化和低碳化技术为楼宇赋能，共建可持续的智慧空间；美的机器人与自动化业务主要围绕未来工厂相关领域，提供包括工业机器人、物流自动化系统及传输系统解决方案，以及面向医疗、娱乐、新消费领域的相关解决方案等；此外，还包括在健康医疗领域致力于医学影像技术创新并为临床提供优质医学影像产品和服务的万东医疗，以及在智慧物流领域为客户提供端到端数智化供应链解决方案的安得智联。

美的坚守“科技尽善，生活尽美”的企业愿景，将“联动人与万物，启迪美的世界”作为使命，秉持“敢知未来一一志存高远、客户至上、变革创新、包容共协、务实奋进”的价值观，恪守“高质量发展与卓越运营”的经营管理规范，整合全球资源，推动技术创新，每年为全球超过5亿用户及各领域的重要客户与战略合作伙伴提供满意的产品和服务，致力创造美好生活。面对数字互联网时代对产品和服务的更高要求，美的持续推动“科技领先、用户直达、数智驱动、全球突破”四大战略主轴，打造新时代的美的。其中，通过构建研发规模优势，加大对核心、前沿技术的布局和投入，实现科技领先；通过与用户直接联系互动，重塑产品服务及业务模式，实现用户直达；通过全面数字化全面智能化，内部提升效率和外部紧抓用户，实现数智驱动；通过在重点区域寻求市场、渠道和商业模式等维度突破，服务全球用户，实现全球突破。

美的是一家全球运营的公司，业务与客户遍及全球。迄今，美的在全球拥有超过400家子公司、38个研发中心和44个主要制造基地，员工超过19万人，业务遍及200多个国家和地区。在海外设有22个研发中心和23个主要制造基地，遍布十多个国家。

2024年，国内市场消费需求在上半年增速放缓且国内家电零售市场承压明显，在下半年得益于“以旧换新”补贴政策拉动，家电消费需求有所恢复，而海外市场受经济波动、汇率变化和地缘政治冲突持续的影响，海外经营形势依旧面临挑战，美的集团坚定经营思路，坚定贯彻“全价值链运营提效，结构性增长升级”的年度经营原则，持续聚焦核心业务和产品，尤其是海外业务发展成效显著，集团整体规模得到进一步增长，盈利能力与现金流等核心指标进一步改善，展现了美的经营韧性与高质量增长的长期态势。2024年，公司营业总收入4,091亿元，同比增长9.5%，实现归属于母公司的净利润385亿元，同比增长14.3%。公司2024年经营重点如下：

1、以用户为中心，深化落实科技领先战略，夯实“三个一代”落地，支撑国内高端品牌和海外OBM优先战略；

2、坚持科技创新，推动研究组织TP3要素建设，构建数字化敏捷创新的研发体系，持续推动研发成果向标准和专利等方面转化，全面推动科技领先战略；

3、坚定DTC变革引领新增长，聚焦零售能力，推进数字化业务模式创新，实现运营效率与用户体验双升级；

4、加速推动全球突破，强化海外本地化运营，坚持以消费者为中心的产品导向；

5、推动全面数字化变革，实现全价值链数据运营与平台化运作，提升数字时代的企业竞争力；

6、面向用户分层匹配多品牌、多元化的产品组合，强化品牌核心价值传播，赋能终端零售与用户运营；

7、以科技创新为核心驱动力，聚焦暖通家电部件、绿色能源与绿色交通，把握行业增长机遇，为全球客户提供绿色、高效、智慧的产品与技术解决方案；

8、把握国内国际双循环背景下市场发展机遇，响应国家“碳达峰”与“碳中和”目标，坚持技术创新与业务模式升级，为客户提供数智建筑全栈解决方案；

9、创新机器人产品开发，推进全价值链卓越运营与产业链整合，加快推动中国市场机器人业务发展；

10、深耕智慧物流领域，聚焦“全链路+生产物流、一盘货、送装一体”供应链服务模型，提供领先的端到端一体化数智化供应链解决方案；

11、深化长期激励，保障股东权益。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：千元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

无变化。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：千元

■

三、重要事项

经香港联交所批准，公司本次发行的565,955,300股H股股票于2024年9月17日在香港联交所主板挂牌并上市交易。根据本次发行方案，公司同意由整体协调人（代表国际承销商）于2024年9月25日悉数行使超额配售权，按发售价每股H股股份54.80港元发行84,893,200股H股股份。超额配售权悉数行使后，本次发行的H股由565,955,300股增加至650,848,500股。公司H股股票中文简称为“美的集团”，英文简称为“MIDEA GROUP”，股份代号为“0300”。

美的集团股份有限公司

法定代表人:方洪波

2025年3月29日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-004

美的集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本集团”）第五届董事会第六次会议于2025年3月14日发出书面通知，会议于2025年3月28日在广东省佛山市顺德区美的大道6号美的08空间以现场方式召开。本次会议由公司董事长方洪波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度董事会工作报告》

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《2024年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度总裁工作报告》

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度报告及其摘要》

董事会同意公司按照中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的2024年度报告及其摘要（A股），以及公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及国际财务报告准则等要求编制的2024年度业绩公告（H股）及2024年度报告（H股）初稿。

其中，2024年度报告及其摘要（A股）和2024年度业绩公告（H股）已于同日分别披露于巨潮资讯网和香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）网站，2024年度报告摘要（A股）同时披露于公司指定信息披露报刊。公司将于2025年4月30日之前披露2024年度报告（H股），董事会授权公司董事长/董事会秘书/公司秘书根据《香港上市规则》及国际财务报告准则等要求对该年报内容进行调整、完善及披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配方案》

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天审字(2025)第10014号审计报告，2024年度母公司实现净利润为28,517,064,000元，加上年初未分配利润27,901,530,000元，减去已分配的20,764,776,000元；根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上的，可以不再提取，本期公司未提取法定公积金。因此，2024年度母公司实际可分配利润为35,653,818,000元。

公司2024年度利润分配方案为：以截至本公告披露之日公司总股本7,660,355,772股扣除回购专户上已回购股份后（截至本公告披露之日，公司回购专户股份余额为28,452,226股）的股本总额7,631,903,546股为基数，向全体股东每10股派发现金35元（含税），合计现金分红总额为26,711,662,411元，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。

A股股息以人民币派发；H股股息以港币派发，实际金额按照公司2024年度股东大会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率计算。

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于未来三年股东回报规划的议案（2025年-2027年）》

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》。

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司A股股份的方案》

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更回购A股股份用途并注销的议案》

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于变更回购A股股份用途并注销的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》

为使公司享有可于适宜时机回购H股股份的灵活性，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，提请股东大会授予公司董事会回购公司H股股份一般性授权，授权公司董事会决定于香港联交所场内回购并注销不超过于本议案获股东大会通过当日公司已发行H股股份总数（不包括库存股份）10%的H股股份，或将回购的H股股份持作库存股份。董事会可根据相关法律法规制定、调整或终止相关股份回购的具体方案，包括但不限于回购价格、回购股份数目、回购时机、回购期间等，并全权办理有关回购H股股份并注销或持作库存股份的全部事宜。

授权期限为自本议案获股东大会审议通过之日起，至公司2025年年度股东大会召开日，或公司任何股东大会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日（孰早）止。

本议案需提交股东大会审议。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》

为把握市场时机，确保公司在择机发行新股时享有灵活性，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，提请股东大会授予公司董事会增发股份的无条件和一般性授权，授权公司董事会根据市场情况和公司需要，决定单独或同时发行、配发及处理合计不超过于本议案获股东大会通过当日公司已发行股份总数（不包括库存股份）的20%之新增股份。董事会行使上述一般性授权时可制定并实施具体发行方案，包括但不限于拟发行的新股类别、定价方式和/或发行价格（包括价格区间）、发行数量、发行对象、募集资金投向、发行时机、发行期间、具体认购方法、原有股东优先认购比例及其它与发行相关的具体事宜。

授权期限为自本议案获股东大会审议通过之日起，至公司2025年年度股东大会召开日，或公司任何股东大会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日（孰早）止。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度公司高级管理人员薪酬考核及制订2025年度薪酬方案的议案》

公司依据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》与2024年度实际完成工作情况，对公司高级管理人员2024年度经营业绩进行了考核。

2025年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬按月发放，公司可根据职位、责任、能力、业绩表现、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

关联董事方洪波先生、王建国先生、顾炎民先生和管金伟先生对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司2025年A股持股计划（草案）及摘要》

关联董事方洪波先生、王建国先生、顾炎民先生和管金伟先生对本议案回避表决。

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《2025年A股持股计划（草案）》及其摘要，草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊；公司监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

十三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司2025年A股持股计划管理办法》

关联董事方洪波先生、王建国先生、顾炎民先生和管金伟先生对本议案回避表决。

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《2025年A股持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

十四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理美的集团股份有限公司2025年A股持股计划相关事宜的议案》

为保证本次A股持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理相关具体事宜，具体如下：

（1）授权董事会办理A股持股计划的变更和终止；

（2）授权董事会决定A股持股计划专项基金提取的比例；

（3）授权董事会对A股持股计划的存续期延长作出决定；

（4）授权董事会办理A股持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

（5）授权董事会办理A股持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

（6）本持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对本持股计划作相应调整。

关联董事方洪波先生、王建国先生、顾炎民先生和管金伟先生对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度为下属控股子公司提供担保的议案》

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于2025年度为下属控股子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度为下属控股子公司资产池业务提供担保的议案》

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于2025年度为下属控股子公司资产池业务提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十七、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

关联董事赵军先生对本议案回避表决。

公司独立董事一致认为：该等日常关联交易有利于公司充分利用关联方的优势资源，有利于公司相关主营业务的发展，不会对公司的独立性造成影响，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

由公司总裁提名，董事会聘任赵文心女士为公司副总裁，与本届董事会任期保持一致。赵文心女士的简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及联席公司秘书的议案》

公司于近日收到董事会秘书、联席公司秘书江鹏先生的书面辞职报告，江鹏先生因工作安排变动提出辞去公司董事会秘书、联席公司秘书职务；辞职后，江鹏先生继续在本集团内任职。江鹏先生的辞职报告自2025年3月28日起生效。江鹏先生与公司董事会及管理层并无歧见，亦无任何有关辞任的事宜须提呈股东注意。

由公司董事长提名，董事会聘任高书女士为公司董事会秘书兼联席公司秘书，与本届董事会任期保持一致。高书女士的简历详见附件。

高书女士已获得深交所上市公司董事会秘书培训证明及香港联交所关于公司秘书任职资格的豁免，自本次董事会决议通过本议案之日起正式履职。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

二十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整环境、社会与管治（ESG）委员会成员的议案》

基于公司ESG发展的需要以及相关制度的要求，董事会同意公司对ESG委员会成员进行调整，调整后的ESG委员会成员为：李国林、钟铮、赵文心、骆文辉、欧阳旺、高书，李国林担任ESG委员会主任委员，ESG委员会任期与本届董事会任期保持一致。

二十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度ESG报告》

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《2024年度ESG报告》。

二十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《2024年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《2024年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年开展外汇衍生品业务的议案》

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于2025年开展外汇衍生品业务的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

二十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年开展大宗原材料套期保值业务的议案》

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于2025年开展大宗原材料套期保值业务的公告》。

二十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

二十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

2024年，公司境内及境外会计师事务所分别为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）、罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）。在为公司提供2024年度审计服务的过程中，上述会计师事务所工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，较好地完成了公司各项审计工作。

公司拟续聘普华永道中天和罗兵咸永道分别担任公司2025年度境内和境外审计机构，聘任期限为一年；同时提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与普华永道中天和罗兵咸永道协商确定相关的审计费用并签署相关协议。

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

二十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈董事会多元化政策〉的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

董事会经考虑公司现有业务模式、特定需要及董事的不同背景，认为2024年度及截至目前的董事会组成符合本次制定的董事会多元化政策。

二十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈董事提名政策〉的议案》

董事会授权提名委员会后续适时审阅并修订本政策。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈投资者关系管理办法〉的议案》

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《投资者关系管理办法》。

董事会认为，公司已建立公司通讯和公告及其他法定文件、公司网站、股东大会、股东咨询（邮箱、电话等）、其他投资者关系通讯平台（包括但不限于投资者/分析师推介会、路演、投资者推广活动）等多个途径以持续与股东进行沟通。本次制定《投资者关系管理办法》，旨在促进公司与股东及其他利益相关方的有效沟通，鼓励股东积极参与公司的事务及促使股东有效行使其作为股东的权利。2024年度，公司有效实施了上述股东通讯政策。

三十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》

公司将于2025年6月30日之前召开2024年度股东大会，董事会授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间及A股股权登记日、H股停止过户期间等相关时间，并授权公司董事会秘书/公司秘书安排向公司股东发出《关于召开2024年度股东大会的通知》及其它相关文件。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2025年3月29日

赵文心，女，42岁，硕士，2004年加入本集团，曾任家用空调事业部副总经理兼海外营销总经理、美的国际副总裁等职务，现任本集团副总裁、首席人才官兼人力资源总监。

赵文心女士目前持有公司股票444,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形；经查询，赵文心女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

高书，女，42岁，博士，2025年加入本集团，曾任中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理、董事总经理等职务，现任本集团董事会秘书、联席公司秘书兼投资者关系总监。

高书女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形；经查询，高书女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-005

美的集团股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本集团”）第五届监事会第五次会议于2025年3月14日发出书面通知，会议于2025年3月28日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体参加表决的监事一致同意并做出如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度监事会工作报告》

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度报告及其摘要》

根据相关法律法规，公司监事会对公司2024年度报告的审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年度报告的程序符合法律法规及中国证监会和公司股票上市地证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配方案》

监事会经审核认为，公司2024年度利润分配方案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2024年度利润分配方案。

本议案需提交股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司2025年A股持股计划（草案）及摘要》

监事会经审核认为：

1、《美的集团股份有限公司2025年A股持股计划》（以下简称“《2025年A股持股计划》”）的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定；

2、实施《2025年A股持股计划》有利于构建内部企业家群体，进一步释放核心管理层的自驱力和创造力，持续提升公司治理水平，吸引、激励、留用对公司未来发展有重要影响的核心管理及核心技术人员，本持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形；

3、同意公司实施《2025年A股持股计划》。

本议案需提交股东大会审议。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司2025年A股持股计划管理办法》

监事会经审核同意《2025年A股持股计划管理办法》的内容，认为本办法条款符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度为下属控股子公司提供担保的议案》

监事会经审核认为本担保事项有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率及优化财务结构，进而提升其经营效率，保持盈利稳定，符合本集团利益。

本议案需提交股东大会审议。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度为下属控股子公司资产池业务提供担保的议案》

监事会经审核认为本担保事项有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率及优化财务结构，进而提升其经营效率，保持盈利稳定，符合本集团利益。

本议案需提交股东大会审议。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

监事会经审核对公司《2024年度内部控制评价报告》发表如下意见：

1、公司按照有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司已建立较为完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2024年，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定及公司《内部控制制度》的情形。

综上所述，监事会认为，公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会

2025年3月29日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-003

美的集团股份有限公司

关于执行董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本集团”）于近日收到公司执行董事、副总裁伏拥军先生递交的书面工作变动安排说明，其因工作变动安排提出不再担任公司执行董事职务；离任后，伏拥军先生继续在本集团担任副总裁职务。伏拥军先生的离任自2025年3月28日起生效。伏拥军先生与公司董事会及管理层并无歧见，亦无任何有关离任的事宜须提呈股东注意。

公司董事会原有董事10人，其中独立董事4人；伏拥军先生辞职后，董事会现有董事9人，其中独立董事4人。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，伏拥军先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。

截至本公告披露日，伏拥军先生持有公司股份200,000股。

公司董事会对伏拥军先生在担任执行董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-007

美的集团股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案：每10股派发现金35元（含税）

● 本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整

● 本次利润分配方案已经2025年3月28日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，尚待公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施

一、审议程序

本次利润分配方案已经2025年3月28日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，尚待公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、利润分配方案基本情况

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天审字(2025)第10014号审计报告，2024年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为38,537,237,000元；2024年度母公司实现净利润为28,517,064,000元，加上年初未分配利润27,901,530,000元，减去已分配的20,764,776,000元；根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上的，可以不再提取，本期公司未提取法定公积金。因此，2024年度母公司实际可分配利润为35,653,818,000元。

公司2024年度利润分配方案为：以截至本公告披露之日公司总股本7,660,355,772股扣除回购专户上已回购股份后（截至本公告披露之日，公司回购专户股份余额为28,452,226股）的股本总额7,631,903,546股为基数，向全体股东每10股派发现金35元（含税），合计现金分红总额为26,711,662,411元，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。A股股息以人民币派发；H股股息以港币派发，实际金额按照公司2024年度股东大会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率计算。

2024年度公司累计现金分红总额为26,711,662,411元，约占2024年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为69.31%。2024年度公司未实施股份回购。

公司于2024年1月10日和2024年1月29日召开第四届董事会第二十四次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司对2021年2月23日第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于回购部分社会公众股份方案的议案》中的69,807,864股回购股份用途由“实施公司股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，该等股份已于2024年2月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续。上述已注销的回购股份对应的回购金额为6,048,232,607元。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案相关指标

■

根据上表相关指标，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为64,679,591,954元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

2、现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配方案合法、合规、合理。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，公司保持稳定持续的现金分红。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下，拟定的2024年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，本次利润分配实施后，公司仍保持健康财务状况，不影响公司偿债能力，同意将《关于2024年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司2024年度利润分配方案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2024年度利润分配方案。

七、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-008

美的集团股份有限公司

关于以集中竞价方式回购公司A股股份

方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

一、回购方案基本情况

1、回购股份类别：公司发行的A股股票。

2、回购金额及来源：不超过100亿元，不低于50亿元。本次回购所需资金来源于公司自有资金及/或股票回购专项贷款。

3、回购价格：不超过100元/股。

4、回购数量：在回购股份价格不超过100元/股的条件下，按回购金额上限100亿元测算，预计回购股份数量不低于100,000,000股，约占公司目前已发行总股本的1.31%；按回购金额下限50亿元测算，预计回购股份数量不低于50,000,000股，约占公司目前已发行总股本的0.65%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

5、回购用途：本次回购股份将用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划，其中70%及以上回购股份将用于注销并减少注册资本。

6、回购期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

7、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、公司持股5%以上股东及其一致行动人在回购股份实施期间、在未来六个月暂无增减持计划。若未来上述主体拟实施股份增减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

二、风险提示

1、本次回购股份方案尚需提交股东大会审议，存在股东大会未审议通过的风险。

2、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

3、本次回购股份的资金来源于公司自有资金及/或股票回购专项贷款资金，存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险。

4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在可能变更或终止回购方案的风险。

5、本次回购股份部分用于注销，需按《公司法》要求履行通知债权人程序，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

6、本次回购股份部分用于实施股权激励计划及/或员工持股计划，可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“公司”）于2025年3月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司A股股份的方案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分已在境内发行的A股股票，用于依法注销减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划。现就相关情况公告如下：

一、回购股份方案的主要内容

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，拟回购公司A股股份，用于依法注销减少注册资本及持续用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划，以增强投资者信心，提高股东回报，优化公司治理结构，构建管理团队持股的长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现。

（二）回购股份的方式和用途

本次公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司A股股份。

本次回购的股份将用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划，其中70%及以上回购股份将用于注销并减少注册资本，提高公司每股收益。

（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第十五条规定并结合公司目前的财务状况和经营情况，确定公司本次回购价格为不超过100元/股，具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营情况确定。

在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

（四）拟用于回购的资金总额及资金来源

结合公司目前的财务状况和经营情况，确定本次回购股份的资金总额不超过100亿元且不低于50亿元。资金来源为公司自有资金及/或中国银行股份有限公司顺德分行（以下简称“中国银行”）提供的股票回购专项贷款。

根据中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》的指导意见，公司符合股票回购增持再贷款的条件，积极响应决策部署，近日取得了中国银行出具的《贷款承诺函》，中国银行将为公司提供不超过90亿元的贷款资金专项用于公司股票回购，贷款期限不超过3年。

（五）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为本公司已发行的A股股票，在回购股份价格不超过100元/股的条件下，按回购金额上限100亿元测算，预计回购股份数量不低于100,000,000股，约占公司目前已发行总股本的1.31%；按回购金额下限50亿元测算，预计回购股份数量不低于50,000,000股，约占公司目前已发行总股本的0.65%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

（六）回购股份的期限

本次回购的期限为自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过十二个月。如果在回购期限内触及以下条件，则回购期限提前届满，即回购方案实施完毕：

1、如果在上述期限内回购股份金额达到100亿元的上限，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

2、如公司股东大会决定终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间内回购公司股票：

1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。

2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

公司将根据股东大会及董事会的授权在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并依法予以实施。

二、预计回购注销完成后公司股权结构的变动情况

按照回购金额100亿元、回购价格100元/股、其中70%用于注销并减少注册资本测算，股份回购数量为100,000,000股，股份注销数量为70,000,000股，则回购注销完成后公司股本结构变化情况如下：

■

按照回购金额50亿元、回购价格100元/股、其中70%用于注销并减少注册资本测算，股份回购数量为50,000,000股，股份注销数量为35,000,000股，则回购注销完成后公司股本结构变化情况如下：

■

回购股份方案实施完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的比例仍为10%以上，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，本次股份回购不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

三、管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

截至2024年12月31日，公司总资产约为6,044亿元，货币资金约为1,404亿元，归属于上市公司股东的净资产约为2,168亿元，公司资产负债率62.33%。假设此次回购金额按照上限100亿元，根据2024年12月31日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的1.65%、约占公司归属于上市公司股东净资产的4.61%。

根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为100亿元的股份回购金额上限，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力及研发能力产生不利影响。本次回购实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

四、公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划、在未来六个月的减持计划

公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为，在回购期间暂未有增减持计划，在未来六个月暂无减持计划。若未来上述主体拟实施股份增减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

五、回购股份后依法转让或注销及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购的股份将用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划，其中70%及以上回购股份将用于注销并减少注册资本。届时公司将按照相关法律法规和《公司章程》的要求履行债权人通知等程序及信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。

六、本次回购股份方案审议情况

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次回购股份事项已经公司于2025年3月28日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，本次回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。

七、对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权

根据相关法律法规、规范性文件的规定，经公司董事会审议，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的相关规定发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

4、设立回购专用证券账户（如需）及办理其他相关业务；

5、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

6、在回购期限内回购资金使用金额不低于最低限额的前提下，根据公司实际情况及股价表现等因素决定终止实施回购方案；

7、根据实际回购的情况，对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

8、依据有关规定（即适用的法律法规及监管部门的有关规定）实施以上虽未列明但为本次回购事项所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由董事会或股东大会行使的权力除外。

本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

八、回购方案的风险提示

1、本次回购股份方案尚需提交股东大会审议，存在股东大会未审议通过的风险。

2、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

3、本次回购股份的资金来源于公司自有及/或股票回购专项贷款资金，存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险。

4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在可能变更或终止回购方案的风险。

5、本次回购股份部分用于注销，需按《公司法》要求履行通知债权人程序，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

6、本次回购股份部分用于实施股权激励计划及/或员工持股计划，可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险。

公司将提前筹划资金安排，努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。如出现相关风险导致公司本次回购无法实施，公司将依照法律法规及《公司章程》规定履行相应的审议程序和信息披露义务。

公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-009

美的集团股份有限公司

关于变更回购A股股份用途并注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟变更经公司于2022年3月10日召开的第四届董事会第六次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》的回购A股股份用途，由原方案“回购股份用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“回购股份用于注销并减少公司注册资本”。现将相关情况公告如下：

一、回购A股股份情况

公司于2023年3月13日披露了《关于回购公司股份结果暨股份变动公告》，公司本次累计回购48,558,888股A股股份（以下简称“本次回购”）。截至本公告披露日，本次回购中累计用于员工持股计划的股份数量为20,106,662股，本次回购中剩余的回购股份数量为28,452,226股。

二、本次拟变更回购A股股份用途的原因及内容

根据公司于2022年3月12日披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》，本次回购的用途为实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司拟实施的2025年A股员工持股计划等实际情况，公司拟将剩余回购股份中的11,090,741股A股股份用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

三、本次拟变更回购A股股份用途并注销后公司股本的变动情况

本次拟变更回购A股股份用途并注销前后公司股本结构变化情况如下：

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四、本次拟变更回购A股股份用途对公司的影响

本次拟变更回购A股股份用途并注销有利于切实提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、本次拟变更回购A股股份用途尚待履行的程序