证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-026

转债代码：113064 转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于2025年第一季度可转债转股结果

暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 累计转股情况：“东材转债”自2023年5月22日开始进入转股期。截至2025年3月31日，“东材转债”的累计转股金额为88,000元，因转股形成的股份数量为7,511股，占“东材转债”转股前公司股本总额917,710,612股的0.0008%。

● 未转股可转债情况：截至2025年3月31日，“东材转债”尚未转股的金额为1,399,912,000元，占“东材转债”发行总量的99.9937%。

● 本季度转股情况：2025年第一季度，“东材转债”的转股金额为0元，因转股形成的股份数量为0股，占“东材转债”转股前公司股本总额917,710,612股的0.0000%。

一、可转债发行上市概况

（一）“东材转债”发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2410号）核准，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年11月16日公开发行可转换公司债券1,400万张，每张面值100元，发行总额为人民币140,000万元，期限6年。

（二）“东材转债”上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕331号文同意，公司本次发行的140,000万元可转换公司债券于2022年12月12日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“东材转债”，债券代码“113064”。

（三）“东材转债”转股价格情况

根据有关规定和《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“东材转债”自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日，即2023年5月22日起可转换为公司股份，转股价格为11.75元/股。“东材转债”历次转股价格调整情况如下：

1、公司于2023年3月16日完成了2020年限制性股票的回购注销工作，共注销435,500股，公司总股本由916,951,112股变更为916,515,612股。鉴于本次注销的限制性股票占公司总股本比例小，根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”转股价格未作调整。具体内容详见公司于2023年3月14日在上海证券交易所网站披露的《关于部分限制性股票回购注销完成不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-012）。

2、公司于2023年6月6日完成了2022年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”的转股价格由11.75元/股调整为11.65元/股，调整后的转股价格自2023年6月6日起生效。具体内容详见公司于2023年5月30日在上海证券交易所网站披露的《关于利润分配调整“东材转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-046）。

3、公司于2024年6月5日完成了2023年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份后的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”的转股价格由11.65元/股调整为11.50元/股，调整后的转股价格自2024年6月5日起生效。具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站披露的《关于因利润分配调整“东材转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-060）。

4、公司于2024年7月16日完成了限制性股票的回购注销工作，本次回购注销涉及公司2022年限制性股票激励计划292名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2,093.35万股。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”的转股价格由11.50元/股调整为11.63元/股，调整后的转股价格自2024年7月17日起生效，具体内容详见公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站披露的《关于限制性股票回购注销完成调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-072）。

二、可转债本次转股情况

“东材转债”的转股期为2023年5月22日至2028年11月15日。

2025年第一季度，未有“东材转债”转换为公司股票，转股数量为0股，占“东材转债”转股前公司股本总额917,710,612股的0.0000%。

截至2025年3月31日，累计共有88,000元“东材转债”转换为公司股票，累计转股数量为7,511股，占“东材转债”转股前公司股本总额917,710,612股的0.0008%。

截至2025年3月31日，“东材转债”尚未转股金额为1,399,912,000元，占“东材转债”发行总量的99.9937%。

三、股本变动情况

单位：股

■

四、其他

联系部门：四川东材科技集团股份有限公司 董事会办公室

联系电话：0816-2289750

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025年4月1日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-027

转债代码：113064 转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于部分高级管理人员减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 减持主体持股的基本情况

截至2025年4月1日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股份总数为896,784,623股；副总经理李文权先生持有公司股份678,800股，占公司当前总股本的0.0757%；副总经理兼财务负责人敬国仁先生持有公司股份234,000股，占公司当前总股本的0.0261%；董事会秘书陈杰先生持有公司股份760,600股，占公司当前总股本的0.0848%。（以下统称“减持主体”）

● 本次减持计划的主要内容

因个人资金需求，上述减持主体计划自2025年4月28日起3个月内（窗口期不得减持股份），通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份，上述减持主体拟减持的股份数量合计不超过418,300股，占公司当前总股本的0.0466%。

自本公告披露之日起至减持计划的实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项，拟减持数量将进行相应调整，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

● 鉴于公司发行的可转换公司债券“东材转债”正处于转股期，公司股本随时都在变化，公司股本总额896,784,623股为本公告披露前一交易日（2025年4月1日）公司总股本。

一、减持主体的基本情况

■

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

■

预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；申报离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

前述减持主体将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，故存在减持时间、减持价格、减持数量等减持计划实施的不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持股份计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。在上述减持计划实施期间，公司将督促减持主体严格遵守相关法律法规及公司规章制度的相关要求，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025年4月2日