证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-009

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2025年4月1日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年3月27日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席林乃机先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》

为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司拟于2025年度与关联方进行总额不超过11,950万元的关联交易。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

监事会认为：公司2024年度日常关联交易执行履行了合法程序，且体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。公司2025年度日常关联交易预计符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，不存在损害中小股东利益的行为。我们一致同意公司2025年度的日常经营性关联交易计划。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意：1票，反对：0票，弃权：0票。

关联监事林乃机、陈艳秋因与该议案有关联关系，特此回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会

2025年4月3日

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-010

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次2025年度日常关联交易预计事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

●日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计系公司正常生产经营需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月1日，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》，同意公司2025年日常关联交易预计事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，关联董事王均豪先生、王瀚先生、蒋海龙先生、朱晓明女士已回避表决，关联监事林乃机先生、陈艳秋女士已回避表决。

上述议案已经第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

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（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

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注：1、公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

2、九元航空有限公司分类至上海吉祥航空股份有限公司及其下属子公司；上海均瑶国际广场有限公司分类至其他关联方公司。

3、以上表格中的数据如有尾差，为数据四舍五入所致。

二、关联方介绍和关联关系

（一）上海均瑶（集团）有限公司

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上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）及公司均为王均金先生控制，同时公司董事长王均豪先生在均瑶集团担任副董事长、总裁，董事王瀚先生在均瑶集团担任副总裁兼战略投资部副总经理、董事朱晓明女士在均瑶集团担任财务总经理，监事林乃机先生在均瑶集团担任副总裁、陈艳秋女士在均瑶集团担任董事会审计委员会副主任、审计部总经理，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，均瑶集团为公司关联方。

均瑶集团目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（二）上海吉祥航空股份有限公司

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上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”）及公司均为王均金先生控制，同时公司监事林乃机先生担任吉祥航空监事、公司董事王瀚先生在吉祥航空担任董事，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，吉祥航空为公司关联方。

吉祥航空目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（三）上海爱建集团股份有限公司

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上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”）及公司均为王均金先生控制，同时公司董事蒋海龙先生担任爱建集团董事、总经理，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，爱建集团为公司关联方。

爱建集团目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（四）无锡商业大厦大东方股份有限公司

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大东方及公司均为王均金先生控制，同时公司监事林乃机先生担任大东方董事长、公司董事朱晓明女士担任大东方董事、公司监事陈艳秋女士担任大东方监事，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，大东方为公司关联方。

大东方目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（五）其他关联方公司

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三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、公司与均瑶集团

公司向均瑶集团销售商品、采购商品、接受劳务。

2、公司与吉祥航空及其下属子公司

公司向吉祥航空及其下属子公司提供机上使用的乳酸菌、矿泉水产品，接受劳务，部分业务部需租赁吉祥航空及其下属子公司办公场地开展经营活动，租房给吉祥航空。

3、公司与爱建集团及其下属子公司

公司向爱建集团及其下属子公司销售商品、采购商品、接受劳务。

4、公司与大东方及其下属子公司

公司向大东方及其下属子公司销售商品、采购商品。

5、公司与其他关联方

公司向其他关联方销售商品、采购商品、接受劳务、部分业务部需租赁其他关联方办公场地开展经营活动、租房给其他关联方。

（二）关联交易的定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易，其定价均依照市场价格，公平、公正、公允，相关交易不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与均瑶集团、吉祥航空及其下属子公司、九元航空、爱建集团及其下属子公司、大东方及其下属子公司、其他关联方的关联交易为公司正常生产经营提供采购便利；公司与均瑶国际广场的关联交易，为公司房屋租赁提供便利，有利于优化公司的资产及业务结构。公司与各关联方的关联交易，能充分利用关联方资源优势为公司生产经营服务，实现资源合理配置，获得更好的经营效益。

公司严格按照《上市规则》、《公司章程》等规定对关联交易进行审议和披露。公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2025年4月3日