证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临2025-009

招商局南京油运股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长张翼先生的书面辞职报告。张翼先生因工作变动调整，申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张翼先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张翼先生的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。

张翼先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的战略发展、规范治理等方面做出了重要贡献，公司对其表示衷心的感谢。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2025年4月3日

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临2025-010

招商局南京油运股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司于2025年3月31日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第九次会议的通知，会议于2025年4月3日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议表决通过了如下决议：

（一）通过《关于选举公司董事长的议案》。

董事会选举丁磊先生为公司第十一届董事会董事长。

同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）通过《关于选举董事会战略委员会主任委员的议案》。

董事会同意丁磊先生担任董事会战略委员会主任委员。调整后的战略委员会成员如下：

主任委员：丁磊

委员：李增忠、梅向才、周德全

同意8票，反对0票，弃权0票。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2025年4月3日