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独家|买奢侈品超过10万要实名?业内:反洗钱

#金价##购买10万元以上黄金宝石或需实名#【独家|买奢侈品超过10万要实名?业内:反洗钱】#为反洗钱奢侈品购买或将实名制# 日前,中国人民银行公布了《关于<贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(征求意见稿)>公开征求意见的通知》,向社会公开征求意见。根据《征求意见稿》,开展单笔或者日累计金额人民币10万元以上的交易,需向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。《中国经营报》记者采访了解到,有奢侈品牌开始规范客户信息。金诚同达律师事务所合伙人律师、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、国际公认反洗钱专家(CAMS)持证人汪灵罡指出,由于贵金属和珠宝具有易于携带、转移、单件高价值的特点,使得黄金、钻石、高等级的天然宝石、天然玉石和天然有机宝石,极容易被洗钱分子利用,成为洗钱行为的载体。(@中国经营报 记者:郝亚娟)

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