证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2025-014

转债代码：118014 转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年04月07日

（二）股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区崇盛路66号高测股份A栋培训教室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王目亚先生出席会议；总经理张秀涛先生、财务负责人崔久华先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：王智、马龙飞

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会

2025年4月8日

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2025-013

转债代码：118014 转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司

股东询价转让定价情况提示性公告

股东张顼保证向青岛高测科技股份有限公司（以下简称“高测股份”或“本公司”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

● 根据2025年4月7日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为8.30元/股。

一、本次询价转让初步定价

（一）经向机构投资者询价，高测股份股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）初步确定的转让价格为8.30元/股。

（二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为11家，涵盖了基金管理公司、证券公司及私募基金管理人等专业机构投资者。

（三）本次询价转让初步确定受让方为11家机构投资者，拟受让股份总数为25,741,300股。

二、相关风险提示

（一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。

（二）本次询价转让不涉及本公司控制权变更，不会影响本公司治理结构和持续经营。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会

2025年4月8日