证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-014
湖北能源集团股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年4月7日收到公司董事长何红心先生的书面辞职报告。因工作变动，何红心先生申请辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会职务。辞职后，何红心先生不在公司及控股子公司担任任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，何红心先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响，何红心先生的辞职报告自送达公司董事会时即时生效。何红心先生未持有公司股份，后续股票交易也将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定。
在公司董事会选出新任董事长前，暂由公司副董事长、总经理涂山峰先生代为履行董事长职务。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事、董事长的补选等相关后续工作。
何红心先生在担任公司董事长期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务，公司董事会对何红心先生表示衷心的感谢！
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2025年4月8日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-015
湖北能源集团股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2025年4月8日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以通讯表决方式召开了第十届董事会第六次会议。本次会议通知于2025年4月7日通过电子邮件或送达方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席董事8人，实际出席8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议以记名表决方式审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于提名张龙先生为公司董事候选人的议案》
本议案经公司第十届董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，会议同意提名张龙先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。张龙先生简历请见附件。
公司董事会提名与薪酬委员会已对张龙先生的董事候选人资格进行了核查，认为张龙先生具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的任职条件。
张龙先生已书面同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。张龙先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《湖北能源2024年度法治工作总结报告》
本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《湖北能源2025年度重大经营风险预测评估报告》
本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《湖北能源2025年度内部审计工作计划》
本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
2025年，公司将坚持依法审计、服务大局、审计全覆盖，做好审计工作“下半篇文章”、坚持加强审计自身建设，积极发挥审计在提升公司治理能力方面的重要作用，会议同意公司2025年度审计工作计划。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2025年4月25日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会，会议具体事项详见2025年4月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第一次会议决议；
3.第十届董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议决议。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2025年4月8日
董事候选人简历
张龙，男，1982年9月出生，研究生学历，工商管理硕士、经济学硕士学位，高级工程师。历任中国长江电力股份有限公司战略投资部主任、中国长江三峡集团有限公司战略发展部副主任、中国长江三峡集团有限公司计划发展部副主任、中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任湖北能源集团股份有限公司党委书记。
张龙先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票；与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人；符合法律、法规、《主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职条件。
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-016
湖北能源集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟于2025年4月25日召开2025年第二次临时股东大会，会议具体事项如下：
一、会议召开基本情况
1．会议届次：2025年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司于2025年4月8日召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年4月25日下午14:50
（2）网络投票时间：2025年4月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月25日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年4月25日9:15至15:00。
5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年4月21日。
7．出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室。
二、会议审议事项
1.本次提交股东大会表决的议案
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2.议案披露情况
以上议案经公司第十届董事会第六次会议审议通过。详细内容请参考公司于2025年4月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告》。
3.特别说明
本次股东大会对上述议案进行表决时，将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
三、会议登记方法
1.登记方式
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡或持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委托书详见本通知附件。
2.登记时间：2025年4月21日至2025年4月24日。
3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3515室。
4.会务联系方式
联系电话：027-86606100
传 真：027-86606109
电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn
联 系 人：刘俞麟
邮政编码：430063
5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件1。
五、备查文件
公司第十届董事会第六次会议决议。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2025年4月8日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360883
2.投票简称：鄂能投票
3.填报表决意见
（1）本次会议投票不设置“总议案”。
（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年4月25日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年4月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
代理投票授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能源集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
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1.委托人名称： 委托人身份证号码：
持有股份性质： 持股数：
2.受托人姓名： 受托人身份证号码：
3.本委托书有效期至本次股东大会结束。
委托人签署（或盖章）：
日期： 年 月 日
