证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2025-008
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025年3月7日在浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议的通知于2025年3月4日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席祝东敏先生主持，本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司预计2025年度日常性关联交易符合公司经营业务的发展需要，遵循公平、公正、公开的市场交易原则，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司监事会
2025年3月11日
证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2025-007
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2025年3月7日在浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路278号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年3月4日以邮件方式通知全体董事。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及高级管理人员列席。本次会议由董事长李新富先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
董事会认为：公司2025年预计发生的日常关联交易均属于公司正常业务范围，符合公司发展需要。交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李新富、李国妹、陆海良回避表决。
本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议以及第二届独立董事第五次专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2025-009）。
2、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
董事会认为：《市值管理制度》的制定能够进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益。《市值管理制度》符合《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律法规、规范性文件的要求，董事会同意公司制定《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司市值管理制度》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会
2025年3月11日
证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2025-009
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“艾罗能源”或“公司”）本次2025年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，定价公允，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审计委员会审议情况
2025年3月7日，公司召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联委员李国妹已就本次关联交易事项进行回避表决，非关联委员均就相关议案进行了表决并一致同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事专门会议审议情况
2025年3月7日，公司召开第二届董事会独立董事第五次专门会议，对该议案进行了审议，全体独立董事审议通过本议案，并一致认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司2025年度预计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事一致同意该议案并提交公司董事会审议。
3、董事会、监事会审议情况
2025年3月7日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李新富、李国妹、陆海良回避表决，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
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注：1、2024年度实际发生金额、本年年初至2025年2月28日与关联人累计已发生的交易金额均未经审计；
2、上表中占同类业务比例计算基数为2023年度经审计的同类业务数据；
3、若上述数据出现尾数不一致的情况，为四舍五入原因。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
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注1：以上数据未经审计。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
浙江金贝能源科技有限公司的基本情况如下表所示：
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杭州金跃新能源有限公司的基本情况如下表所示：
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（二）与公司的关联关系
公司控股股东、实际控制人李新富、李国妹夫妇合计持有浙江金贝能源科技有限公司（以下简称“金贝能源”）的唯一股东杭州桑尼能源科技股份有限公司50.68%的股份，系金贝能源的实际控制人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，金贝能源为公司关联方。
杭州金跃新能源有限公司（以下简称“金跃新能源”）系金贝能源的全资子公司，受公司控股股东、实际控制人李新富、李国妹夫妇的控制。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，金跃新能源为公司关联方。
陆海良系金贝能源实控人李新富、李国妹夫妇关系密切家庭成员，并间接持股金贝能源。
（三）履约能力分析
金贝能源、金跃新能源依法存续且持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的商业信用、履约和支付能力。公司将就2025年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方销售商品、向关联方采购厂房租赁、向关联方采购用电、向关联方购买设备、原材料，关联交易均为基于公平合理的原则，交易协议按照一般商业条款由双方协商确定，交易价格参考现行市场价格或由成本加上合理的利润比率确定，付款安排、结算方式等按照公司一般业务合同条款确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
公司及控股子公司在上述预计的范围内,按照业务实际开展情况与相关关联方签署具体的关联交易协议或合同。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
公司与金贝能源之间发生的关联交易包括产品购销和厂房租赁等，艾罗能源能够满足金贝能源经营所需部分必要设备的采购需求；同时，艾罗能源租赁金贝能源厂房亦为满足自身经营需要。艾罗能源向金跃新能源采购屋顶电站所发电能，不仅能够配合艾罗能源产线生产的光伏逆变器、光伏储能系统的产品进行挂机测试、性能测试等工作，又能帮助艾罗能源解决部分用电需求，降低公司能源采购成本，是公司正常生产经营所需。
（二）对公司的影响
公司及控股子公司与上述关联方之间发生的关联交易，是结合公司日常生产经营实际情况开展的日常经营业务，能够合理利用资源，以公开、公平、公正、公允为原则，不存在损害公司及广大股东利益的情况。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：公司2025年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事专门会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。公司上述2025年度日常关联交易预计的事项为公司正常生产经营所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。
综上所述，保荐机构对艾罗能源2025年度日常关联交易预计的事项无异议。
特此公告。
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会
2025年3月11日
