证券代码：600715 证券简称：*ST文投 编号：2025-017
文投控股股份有限公司
十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第一次会议于2025年3月17日下午14:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知及会议材料已于2025年3月14日以通讯方式发出。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
本次会议由公司董事刘武先生主持，全体董事以现场结合通讯表决的方式审议并通过如下议案：
一、审议通过《文投控股股份有限公司关于选举董事长的议案》
根据《文投控股股份有限公司章程》及相关法律法规，公司董事会同意选举徐建先生为公司十一届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至十一届董事会任期届满之日止。根据《文投控股股份有限公司章程》，公司法定代表人将同步变更为徐建先生。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
二、审议通过《文投控股股份有限公司关于调整董事会各专门委员会成员的议案》
根据《文投控股股份有限公司章程》及相关法律法规，公司董事会同意对十一届董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员进行调整。调整后的各委员会成员名单如下：
1.战略委员会由5人组成：
召集人：徐建
成员：徐建、刘武、金青海、施煜、杨步亭
2.审计委员会由3人组成：
召集人：崔松鹤
成员：崔松鹤、徐建、安景文
3.提名委员会由5人组成：
召集人：杨步亭
成员：杨步亭、徐建、金青海、安景文、崔松鹤
4.薪酬与考核委员会由3人组成：
召集人：安景文
成员：安景文、徐建、崔松鹤
上述各委员会的任期自本次会议审议通过之日起至公司十一届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
三、审议通过《文投控股股份有限公司关于签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》
为进一步提升经营效率，同时结合公司发展战略需要，公司董事会同意公司与关联法人北京弘科运营管理有限公司签署房屋租赁合同，拟承租北京弘科运营管理有限公司位于北京市朝阳区弘善家园413号楼11层、12层用于办公。
本次关联交易有利于降低公司运营成本，提升整体经营效率，推进公司实现战略协同发展，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致产生同业竞争，不会对公司经营独立性构成影响。
本议案已经公司十一届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
关联董事徐建先生、刘武先生、金青海先生、施煜先生、何斐先生、李玥女士回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2025年3月18日
证券代码：600715 证券简称：*ST文投 编号：2025-018
文投控股股份有限公司
十一届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会第一次会议于2025年3月17日下午14:30以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应有5名监事参会，实有5名监事参会。本次会议的会议通知已于2025年3月14日以通讯方式发出。本次会议的召集、召开、表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》和《文投控股股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
本次会议由公司监事白利明先生主持，全体监事以现场结合通讯表决的方式审议通过《文投控股股份有限公司关于选举监事会主席的议案》。
根据《文投控股股份有限公司章程》及相关法律法规，公司监事会同意选举白利明先生为公司十一届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至十一届监事会任期届满之日止。
表决结果： 同意5票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司监事会
2025年3月18日
证券代码：600715 证券简称：*ST文投 编号：2025-019
文投控股股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会成员
及监事会主席的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日召开十一届董事会第一次会议及十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》《关于选举监事会主席的议案》等议案，现将具体情况公告如下：
一、选举十一届董事会董事长
根据《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》等相关规定，为促进公司十一届董事会各项工作顺利开展，公司于2025年3月17日召开十一届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》，公司董事会同意选举徐建先生为公司十一届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至十一届董事会任期届满之日止。根据《文投控股股份有限公司章程》，公司法定代表人将同步变更为徐建先生。
刘武先生因工作调动，不再担任公司董事长职务，仍保留公司十一届董事会董事及十一届董事会战略委员会成员职务。
刘武先生在担任公司十届董事会董事长期间勤勉尽责，为推进公司司法重整、促进公司规范运作和改革提升做出了突出贡献，公司十一届董事会对刘武先生表示衷心感谢！
二、选举十一届董事会各专门委员会成员
根据《文投控股股份有限公司章程》及相关法律法规，公司于2025年3月17日召开十一届董事会第一次会议，审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》，公司董事会同意对十一届董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员进行调整。调整后的各委员会成员名单如下：
1.战略委员会由5人组成：
召集人：徐建
成员：徐建、刘武、金青海、施煜、杨步亭
2.审计委员会由3人组成：
召集人：崔松鹤
成员：崔松鹤、徐建、安景文
3.提名委员会由5人组成：
召集人：杨步亭
成员：杨步亭、徐建、金青海、安景文、崔松鹤
4.薪酬与考核委员会由3人组成：
召集人：安景文
成员：安景文、徐建、崔松鹤
上述各委员会的任期自本次会议审议通过之日起至公司十一届董事会届满之日止。
三、选举十一届监事会主席
根据《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》等相关规定，为促进公司十一届监事会各项工作顺利开展，公司于2025年3月17日召开十一届监事会第一次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，公司监事会同意选举白利明先生为公司十一届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至十一届监事会任期届满之日止。
项昕瑶女士因工作变动，不再担任公司监事会主席及监事职务。
项昕瑶女士在担任公司十届监事会主席期间勤勉尽责，为督促公司规范运作做出了积极贡献，公司十一届监事会对项昕瑶女士表示衷心感谢！
公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2025年3月18日
简历：
1.徐建，男，42岁，硕士研究生学历。曾任职安利（中国）日用品有限公司；湘财证券有限责任公司；北京首都创业集团有限公司资本运营部高级经理；成都前锋电子股份有限公司总经理；北京首都创业集团有限公司金融管理部总经理助理、资产管理部副总经理；北青传媒股份有限公司总裁；首创钜大有限公司总裁；北京国有资本运营管理有限公司首文科项目组副组长。现任首都文化科技集团有限公司运营管理部部长；北京振弘企业运营管理有限公司董事长、总经理；北京翰海拍卖有限公司董事长；公司十一届董事会董事长。
2.白利明，男，51岁，高级经济师，企业法律顾问。曾任北京市国有资产经营有限责任公司金融资产管理部副总经理；北京中小企业信用再担保有限公司副总经理；北京市文化投资发展集团有限责任公司风控法务部经理、投资部（资产运营部）经理；北京市文化科技融资租赁股份有限公司董事长。现任首都文化科技集团有限公司审计部（风控法务部）部长；公司十一届监事会主席。
证券代码：600715 证券简称：*ST文投 编号：2025-020
文投控股股份有限公司
关于签署房屋租赁合同暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 为进一步提升经营效率，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日召开十一届董事会第一次会议，审议通过《关于签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》，同意公司拟与关联法人北京弘科运营管理有限公司（以下简称“北京弘科运营”）签署房屋租赁合同，拟承租北京弘科运营位于北京市朝阳区弘善家园413号楼11层、12层用于办公；其中，公司拟于2025年3月17日至2025年7月15日承租北京市朝阳区弘善家园413号楼11层，租金约51万元；拟于2025年7月16日至2030年7月15日承租北京市朝阳区弘善家园413号楼12层，租金约905万元。
● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，无需提交股东会审议；
● 截至本次交易，公司过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易未达到3,000万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
一、关联交易概述
为进一步提升经营效率，同时结合公司发展战略需要，公司于2025年3月17日召开十一届董事会第一次会议，审议通过《关于签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》，同意公司拟与关联法人北京弘科运营签署房屋租赁合同，拟承租北京弘科运营位于北京市朝阳区弘善家园413号楼11层、12层用于办公。其中，公司拟于2025年3月17日至2025年7月15日承租北京市朝阳区弘善家园413号楼11层，租金约51万元；拟于2025年7月16日至2030年7月15日承租北京市朝阳区弘善家园413号楼12层，租金约905万元。
本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，无需提交股东会审议。
截至本次交易，公司过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易未达到3,000万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
1．关联方基本情况
名 称：北京弘科运营管理有限公司
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91110105MAD4XRJP36
成立日期：2023年11月20日
注册地址：北京市朝阳区弘善家园413号楼3层301
法定代表人：王辅伦
注册资本：87,180.68万元
经营范围：一般项目：企业管理；非居住房地产租赁；停车场服务；酒店管理；房地产咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：首都文化科技集团有限公司直接持有北京弘科运营100%股权，为北京弘科运营的全资母公司。
资信状况：北京弘科运营不存在被列为失信被执行人的情况。
2.关联方关系介绍
北京弘科运营与公司同属于首都文化科技集团有限公司控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，北京弘科运营为公司的关联法人。
三、《租赁合同》主要内容
（一）合同主体
出租人：北京弘科运营管理有限公司
承租人：文投控股股份有限公司
（二）租赁范围
承租人于2025年3月17日-2025年7月15日愿意承租出租人位于中国北京市朝阳区弘善家园413号楼11层（以下简称“该单元1”）；该单元1租赁面积总计为1,112.31平方米（建筑面积）。该单元1仅限于办公用途。
承租人于2025年7月16日-2030年7月15日愿意承租出租人位于中国北京市朝阳区弘善家园413号楼12层（以下简称“该单元2”）；该单元2租赁面积总计为1,278.02平方米（建筑面积）。该单元2仅限于办公用途。
（三）租金及其他费用
1.租金
单元1：2025年3月17日至2025年7月15日止（过渡期），在此期间租金支付标准为3.8元 /建筑平米/天（不包含物业管理费），每日租金含税价（每月按照实际天数计算）共计人民币4,226.78元。
单元2：2025年7月16日至2028年7月15日止（正式租赁期第1-3年），在此期间租金支付标准为3.8元 /建筑平米/天（不包含物业管理费），每日租金含税价（每月按照实际天数计算）共计人民币4,856.48元。
单元2：2028年7月16日至2030年7月15日止（正式租赁期第4-5年），在此期间租金支付标准为4.0元 /建筑平米/天（不包含物业管理费），每日租金含税价（每月按照实际天数计算）共计人民币5,112.08元。
2.付款时间
单元1（过渡期）第一笔租金：承租人应于本合同签署生效后10个工作日之内支付单元1前三个月的房租，即人民币388,863.76元（即2025年3月17日-2025年6月16日）。
单元1（过渡期）第二笔租金：应于承租期开始后第三个月届满前10日（即2025年6月7日）内（含当日）支付下一季度的租金，即人民币122,576.62元（即2025年6月17日-2025年7月15日）。（不足一个季度的按照实际天数计算）。
单元2（正式租赁期）第一笔租金：承租人应于正式租赁期开始前10日（即2025年7月6日）（含当日）支付单元2前三个月的房租，即人民币446,796.16元（即2025年7月16日-2025年10月15日）。
单元2（正式租赁期）第二笔租金：承租人应于正式租赁期开始后第三个月届满前10日内支付，之后的租金支付时间以此类推。
3.其他费用
承租人应当自行负担与该单元使用有关的包括但不限于物业管理费、供暖费、停车费、电话费、网络费、水费、电费等其他相关费用。
（四）押金
承租人须向出租人交纳相当于三个月房屋租赁费的房屋押金（以下简称“押金”），其金额以该单元2正式租赁期最高日租金单价*91.25天计算，即人民币 466,477.30元。承租人应于签署本合同签署生效后十个工作日内缴清上述押金。
（五）违约责任
除本合同另有约定外，任何一方未按照本合同约定履行相应义务的，应向对方承担相应的违约责任，包括但不限于承担违约金、损害赔偿金、诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、鉴定费、交通费、差旅费等。
四、关联交易的定价政策
本次关联交易定价以市场化原则为基础，经双方协商确定执行，交易定价及条款设计遵循公允、公平、公正原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、关联交易对公司的影响
本次关联交易有利于降低公司运营成本，提升整体经营效率，推进公司实现战略协同发展，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致产生同业竞争，不会对公司经营独立性构成影响。
六、履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于2025年3月17日召开十一届董事会独立董事第一次专门会议，对《关于签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》进行了事前审核，会议认为：本次关联交易有利于降低公司运营成本，提升整体经营效率，有利于公司业务良性发展，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司经营独立性构成影响；本次交易定价以市场化原则为基础，经双方协商确定执行，交易定价及条款设计遵循公允、公平、公正原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次交易已充分征询独立董事意见，交易审议程序合法、合规。因此，会议同意本次关联交易事项，同意将该议案提交公司十一届董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2025年3月17日召开十一届董事会第一次会议，审议通过《关于签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》，公司关联董事进行了回避表决。
本议案无须提交股东会审议。
七、历史关联交易
公司过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易如下：2025年3月，公司与关联法人北京弘科运营签署《员工餐厅服务合同》，委托北京弘科运营为公司提供员工餐服务，合同期限自2025年3月至2030年7月，合同金额不超过430万元；2025年3月，公司与关联法人北京资安物业管理有限公司（以下简称“北京资安物业”）签署《物业管理服务收费协议》，委托北京资安物业为公司提供物业管理配套服务，合同期限自2025年3月至2027年8月，合同金额不超过90万元；2025年3月，公司与关联法人北京弘科运营、北京资安物业签署《车位租赁合同》，租用北京弘科运营车位，合同期限自2025年3月至2026年3月，合同金额不超过6万元。
截至本次交易，公司过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易未达到3,000万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2025年3月18日
