证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-012
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2025年3月4日以邮件形式发出，会议于2025年3月14日以现场会议的方式召开。公司应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由公司监事长周海光主持。
本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会意见：公司本次募集资金投资项目延期系本着对公司及股东利益负责的原则、根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。本次募集资金投资项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。综上，公司监事会同意本次募集资金投资项目延期。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
监事会
2025年3月18日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-013
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟实施延期项目的名称及其情况：基于募集资金投资项目实际建设情况，经浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）审慎研究，拟对募集资金投资项目“购物中心新业态升级项目”、“数字化转型升级及智能制造项目”的预定可使用状态日期由原定2025年3月23日延长至2028年3月23日，对“永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目”的预定可使用状态日期由原定2025年3月23日延长至2027年3月23日。
● 本事项已经公司董事会、监事会审议，无需提交公司股东大会审议。
2025年3月14日,公司召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司根据目 前募集资金投资项目的实施进度，在募集资金投资项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，决定对“购物中心新业态升级项目”、“永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目”和“数字化转型升级及智能制造项目”的预定可使用状态日期进行延期。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
2015年6月18日浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）5,880万股，发行价格每股17.70元，募集资金总额为1,040,760,000.00元，扣除各项发行费用66,934,467.00元，实际募集资金净额为973,825,533.00元。公司募集资金计划用于营销渠道建设项目和信息系统提升建设项目。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2015]第610451号”《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至2025年2月28日，公司募集资金投资项目的具体情况如下：
■
三、募集资金项目投资延期的具体情况、原因及延期后按时完成的相关措施
（一）本次募集资金投资项目延期的具体情况
公司结合“购物中心新业态升级项目”、“永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目”和“数字化转型升级及智能制造项目”的实际建设情况，在募集资金投资项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，拟对该募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行调整。具体情况如下：
■
（二）本次募集资金投资项目延期的原因
截至2025年2月28日，公司募集资金投资项目“购物中心新业态升级项目累计投入4,827.92万元、永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目累计投入8,258.89万元、数字化转型升级及智能制造项目累计投入2,059.69万元”。其中“永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目”累计投资总额已超过85%，基本符合预期进度；“购物中心新业态升级项目”进度较慢，主要是因为近年来受多重影响，消费行业整体较弱，尤其是2022年和2024年，公司经营都受到较大影响，经营情况欠佳，影响了项目实施进度；公司“数字化转型升级及智能制造项目”包含两个部分：一是数字化转型升级，该部分数字化转型升级投入已接近尾声，基本符合预期进度；二是智能制造项目，该等项目也因为前述经营原因影响了实施进度，进展不及预期。
考虑到募投项目“购物中心新业态升级项目”和“智能制造项目”投入较大，在可选消费整体较弱的背景下新增产能难以消化，新开门店无法取得预期收益，风险较高。公司本着对全体股东尤其是中小股东利益负责的精神，基于谨慎性原则，为保障公司稳健经营，防范募集资金使用风险，公司整体延缓了项目实施进度和募集资金投放力度。
因此，公司募投项目“购物中心新业态升级项目”和“智能制造项目”建设进度、资金投入不及预期，主要是公司结合外部环境和公司实际情况作出的调整，保障了公司稳健经营，防范了募集资金使用风险，符合全体股东尤其是中小股东利益。
基于上述原因，公司决定对募集资金投资项目“购物中心新业态升级项目”、“数字化转型升级及智能制造项目”的预定可使用状态日期由原定2025年3月23日延长至2028年3月23日，对“永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目”的预定可使用状态日期由原定2025年3月23日延长至2027年3月23日。
（三）保障延期后项目按期完成的相关措施
公司将实时关注募集资金投资项目的进度情况，有序推进募集资金投资项目后续的实施，将密切关注市场环境变化，及时调整项目策略，确保募投项目的顺利实施和预期效益的实现，公司也将继续审慎控制资金支出，加强各环节费用管控，根据公司战略及业务发展需要推进募集资金投资项目的实施进程。
四、募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目的延期，是公司根据募集资金投资项目的具体实施情况，对项目预定可使用状态日期作出的调整，不涉及募集资金投资项目实施主体、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
五、履行的审批程序
公司于2025年3月14日召开了第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东会审议。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
公司本次募集资金投资项目延期系本着对公司及股东利益负责的原则、根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。本次募集资金投资项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。综上，公司监事会同意本次募集资金投资项目延期。
（二）保荐机构意见
公司本次募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一持续督导》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。
本次募投项目延期的事项，是公司根据项目实际进展情况做出的审慎决定，未涉及募集资金用途、建设内容和实施方式的变更，符合公司长远发展的需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对本次募投项目延期事项无异议。
七、上网公告附件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第十一次会议决议；
3.《国泰君安证券股份有限公司关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》；
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
2025年3月18日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-011
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2025年3月4日以邮件形式发出，会议于2025年3月14日以现场会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。
本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，在募集资金投资项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，决定对“购物中心新业态升级项目”、“永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目”和“数字化转型升级及智能制造项目”的预定可使用状态日期进行延期，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的的公告》（公告编号：2025-013）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）通过《关于公司业务隔离制度的议案》
为加强公司风险管理，实现公司与从事股权投资业务的下属基金管理公司之间的业务隔离，保证公司各项业务和公司整体经营的持续、稳定、健康发展，根据中国证券投资基金业协会、上海证券交易所等相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。本制度所称业务隔离是指公司与公司下属基金管理公司之间在法人、资金、财务、交易、信息、人员等各方面相互隔离的防火墙制度。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件：
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2025年3月18日
