一、召开会议的基本情况

公司第三届董事会第二十二次会议于2025年3月18日召开，会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开南京彤天科技实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

会议时间：2025年4月3日09时00分。

会议地点：公司会议室。

股权登记日：2025年3月26日，截至股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会。

二、会议审议事项

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

3、《关于选举南京彤天科技实业股份有限公司第四届董事会成员的议案》

4、《关于选举南京彤天科技实业股份有限公司第四届监事会成员的议案》

5、《关于修订〈公司董事会、监事会成员薪酬方案〉的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次及第三届监事会第五次会议审议通过。

三、会议登记

1、登记时间：2025年3月27日（9:00至17：00）

2、登记地点:公司会议室。

四、其他

1、联系人：占佳佳

电话：025-85017311

2、参会股东食宿、交通费用自理。

3、临时提案请于会议召开十天前提交。

南京彤天科技实业股份有限公司

2025年3月19日