经核查，保荐机构华英证券有限责任公司认为：公司本次使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、上网公告附件
华英证券有限责任公司关于碧兴物联科技（深圳）股份有限公司使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的核査意见
特此公告。
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
董 事 会
2025年3月26日
证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-014
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司关于
公司董事、监事、高级管理人员2024年度
薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况并参照公司所处行业的薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司于2025年3月24日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，逐项审议了《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况
经核算，2024年度公司董事、监事、高级管理人员任期内薪酬情况如下：
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注1：方灏于2024年4月上任。
注2：何茹为外部委派董事，不在公司领取薪酬。
二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案适用对象及期限
适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员
适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
三、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案
（一）董事薪酬
1、公司聘请的独立董事津贴为8.4万元/年；
2、外部委派董事无薪酬或津贴；
3、其他董事薪酬按照公司相关薪酬规定领取；但在公司及子公司兼任其他职务的董事，按其所担任的职务领取薪酬，不再另外领取董事薪酬；
（二）监事薪酬
监事薪酬按照公司相关薪酬规定领取；但在公司及子公司兼任其他职务的监事，按其所担任的职务领取薪酬，不再另外领取监事薪酬。
（三）高级管理人员薪酬
1、高级管理人员薪酬总额包括基本工资、岗位工资、绩效工资和补贴等（不包括股权激励等非现金薪酬）；
2、高级管理人员2025年度基本工资与岗位工资将按照每月实际出勤天数计发，绩效工资将按照绩效考核结果予以发放。
（四）其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬（不含绩效工资）均按月发放。
2、公司董事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
四、公司履行的决策程序
（一）薪酬与考核委员会审议情况
公司召开第二届董事会第五次薪酬与考核委员会，审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，关联委员方灏先生回避表决，其他委员同意将该议案提交公司董事会审议；同时审议了《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。
（二）董事会及监事会审议情况
2025年3月24日，公司召开第二届董事会第八次会议审议了《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司2024年年度股东大会；同时审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，关联董事方灏先生、吴蕙女士回避表决，其他5名董事一致同意该议案；
同日，公司召开第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
公司2025年度高级管理人员薪酬方案经公司第二届董事会第八次会议审议通过后生效并执行；公司2025年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
董 事 会
2025年3月26日
证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-016
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2025年3月24日上午8：30在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议已于2025年3月14日以电话及电子邮件方式提前通知全体董事。本次会议由董事长何愿平先生召集并主持，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司全体监事和部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议后，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
公司2024年年度报告及其摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。公司财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司2024年年度报告》及其摘要。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事向董事会提交了《公司2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2024年度独立董事述职报告》。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（2025-006）。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2024年度内部控制评价报告》。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
（八）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构华英证券有限责任公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（2025-007）。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
（九）审议通过《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构华英证券有限责任公司出具了核查意见。
同意公司在不影响募集资金投资计划及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的超募资金和不超过人民币41,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2025-008）。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
（十）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构华英证券有限责任公司出具了核查意见。
同意公司在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，使用最高不超过人民币50,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（2025-009）。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
（十一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构华英证券有限责任公司出具了核查意见。
公司超募资金总额为21,083.40万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额 为6,300.00万元，占超募资金总额的比例为29.88%。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2025-010）。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请融资综合授信额度的议案》
为满足日常经营和发展需求，公司（含下属各级全资或控股子公司）2025年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于流动资金贷款、合同融资、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务等。具体授信业务品种、额度、担保方式和期限以各家金融机构最终核定为准。
本次授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会拟提请股东大会授权：在上述综合授信额度内，发生的具体融资事项授权管理层办理，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同金融机构间进行调整，不再另行召开股东大会。
上述综合授信额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会之日止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于2025年度申请综合授信额度的公告》（2025-011）。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于补充确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案》
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。保荐机构华英证券有限责任公司出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于补充确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的公告》（2025-012）。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（2025-013）。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
（十五）审议通过《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
本议案董事会薪酬与考核委员会各委员均回避表决，直接提交董事会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》（2025-014）。
表决情况：全体董事回避表决，将本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》（2025-014）。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，兼任高级管理人员的董事方灏先生、吴蕙女士回避表决。
（十七）审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
（十八）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
（十九）审议通过《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
（二十）审议通过《关于公司董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》
经认真审核独立董事提交的自查报告，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
（二十一）审议通过《关于提请公司召开2024年年度股东大会的议案》
董事会同意于2025年4月16日召开公司2024年年度股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（2025-015）。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
董事会
2025年3月26日
