证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-033
债券代码：110098 债券简称：南药转债
南京医药股份有限公司
关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年3月14日，南京医药股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会2025年第一次临时会议、第九届监事会2025年第一次临时会议审议通过了《南京医药股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，具体内容详见公司于2025年3月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规章及规范性文件的要求，公司遵照《南京医药股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的规定，针对本次公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《管理办法》的相关规定，公司对本次激励计划内幕信息知情人在本激励计划草案等相关议案首次公开披露前六个月买卖公司股票的情况进行了自查，现将具体情况披露如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）就核查对象在本激励计划草案等相关议案首次公开披露前六个月，即2024年9月14日一一2025年3月14日（以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中登上海分公司出具了书面查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中登上海分公司2025年3月18日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在自查期间内，有5名核查对象存在对公司股票的买卖行为。经公司核查，上述核查对象在自查期间进行的股票交易行为，均基于自身对公司公开披露的信息以及其对二级市场交易情况的自行独立判断，在核查期间买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的相关信息，亦未通过其他内幕信息知情人获知本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。
三、结论意见
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理制度。公司在本次激励计划的筹划过程中，已严格按照相关规定采取了保密措施，控制内幕信息知情人的范围，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。公司在本次激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。
经公司自查，在本次激励计划首次公开披露前六个月内，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票或泄露本次激励计划相关内幕信息的情形。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2025年4月2日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-031
债券代码：110098 债券简称：南药转债
南京医药股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月15日发布《南京医药股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，上述公告已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据相关规定，公司现发布本次股东大会的提示性公告如下：
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年4月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月11日 14点00分
召开地点：南京市雨花台区安德门大街55号2幢8层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月11日
至2025年4月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事陆银娣女士作为征集人，就公司2025年第一次临时股东大会审议的公司 2025 年限制性股票激励计划相关议案向公司所有股东征集投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为ls2025-024之《南京医药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2025年3月14日召开的第九届董事会2025年第一次临时会议审议通过。详见公司于2025年3月15日对外披露的编号为ls2025-018之《南京医药股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告》，相关公告已于2025年3月15日刊登于上海证券交易所网站，上海证券报、中国证券报上。
2、特别决议议案：1-4
3、对中小投资者单独计票的议案：1-4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
（二）登记时间、地点及联系方式
登记时间：2025年4月10日上午9:00至11:00；下午13:30至17:00。
登记地点：南京市雨花台区安德门大街55号2幢12层战略与证券事务部。
公司联系地址：南京市雨花台区安德门大街55号2幢
联系方式：联系人：李文骏、王冠
电话：（025）84552601、84552680
邮编：210012
（三）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。
六、其他事项
无
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2025年4月2日
附件1：授权委托书
授权委托书
南京医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月11日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-032
债券代码：110098 债券简称：南药转债
南京医药股份有限公司监事会
关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）
激励对象名单的核查意见及公示情况的说明
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年3月14日，南京医药股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会2025年第一次临时会议、第九届监事会2025年第一次临时会议审议通过了《南京医药股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划》”）等相关议案，公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》的相关规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，现将相关公示情况及核查意见披露如下：
一、公示情况
1、公司对激励对象的公示情况
（1）公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名
（2）公示时间：2025年3月14日至2025年3月24日，共10日
（3）公示方式：公司内部电子公告栏
（4）反馈方式：以设立反馈电话/电子邮箱或当面反映情况等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录。
（5）公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。
公司监事会核查了拟授予激励对象的名单、身份证件、在公司担任的职务及其任职文件等情况。
二、监事会核查意见
1、列入本激励计划激励对象名单的人员符合本激励计划规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。
3、激励对象均不存在《管理办法》第八条以及《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等文件中规定的不得成为激励对象的情形。
4、激励对象均为公司实施本激励计划时在任的公司（含分公司及控股子公司，下同）的董事、高级管理人员、公司及控股子公司核心管理/骨干团队。所有激励对象均与公司具有聘用、雇佣或劳务关系。激励对象中无独立董事、监事以及由上市公司控股公司以外的人员担任的外部董事，无单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司监事会认为，列入本激励计划的激励对象均具备《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等文件所规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告
南京医药股份有限公司监事会
2025年4月2日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-034
债券代码：110098 债券简称：南药转债
南京医药股份有限公司关于公司及子公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
● 本次现金管理金额：1.8亿元（人民币，下同）
● 现金管理产品名称：南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用部分暂时闲置募集资金1.8亿元购买单位大额存单。
● 履行的审议程序：公司于2025年1月20-22日召开了第九届董事会临时会议及第九届监事会临时会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过7亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。
● 特别风险提示：尽管公司购买的单位大额存单安全性较高、流动性较好、风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。
一、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2025年3月4日，公司子公司福建同春药业股份有限公司（以下简称“福建同春”）使用部分暂时闲置募集资金2亿元购买招商银行点金系列看跌两层区间27天结构性存款，详情请见公司于2025年3月5日对外披露的编号为ls2025-017之《南京医药股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》。该产品已于2025年3月31日到期，福建同春已赎回本金2亿元，并获得理财收益26.63万元，收益符合预期。
二、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）本次现金管理金额
公司子公司福建同春前期购买的2亿元招商银行点金系列看跌两层区间27天结构性存款已到期赎回，并获得理财收益26.63万元。本次现金管理福建同春继续使用其中的1.8亿元用于购买招商银行单位大额存单。
（三）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理资金来源为公司向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1736号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券10,814,910张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,081,491,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币12,450,077.69元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,069,040,922.31元。
上述募集资金已于2024年12月31日到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2025年1月2日出具了《募集资金验证报告》（毕马威华振验字第2500001号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户存储管理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：
■
注：南京医药南京物流中心（二期）项目、福建同春生物医药产业园（一期）项目均为备案项目其中一期。
（四）现金管理产品的基本情况
本次现金管理金额共1.8亿元，福建同春用于购买招商银行单位大额存单2025年第736期，具体情况如下：
1、招商银行单位大额存单2025年第736期
■
以上产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
三、审议程序
公司于2025年1月20-22日召开了第九届董事会临时会议及第九届监事会临时会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过7亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司监事会、保荐机构对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司编号为ls2025-007之《南京医药股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司购买的理财产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要情况下可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，且有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行和公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能够提高暂时闲置资金使用效率并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及相关规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金，利息收益计入利润表中财务费用项目。具体以年度审计结果为准。
六、最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
■
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2025年4月2日
